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“约旦团队”覆灭 September 11, 2013 【 收藏 | 打印

  浙江省义乌市一老外,成立外贸公司,以支付少量定金的方式骗取30余名市场经营户价值700余万元的商品。9月6日,因涉嫌合同诈骗罪,这位名叫ALNATSHEH MOHAMMAD ZEIDAN ABDELHAFEZ(译名:泽丹)的约旦人被义乌市检察院批准逮捕。

    今年1月正式实施的新刑诉法规定,外国人犯罪管辖权下放基层司法机关。据悉,这是该法实施后,义乌市人民检察院首次对义乌市场骗货外籍人士批准逮捕。

    记者从义乌市人民检察院了解到,2012年10月16日,泽丹和一名自称“陈慧”的翻译来到义乌篁园服装市场经营户黄某店里。泽丹通过翻译表示,自己是约旦团队贸易有限公司的老板,想采购一批服装。后经过协商,黄某同意在只收取少量定金的情况下先交货,交货后的45天收取货款。为了打消黄某的顾虑,泽丹向黄某出示了自己的护照,并当场签订了购货合同。

    随后的10月17日、11月4日、11月17日,泽丹以同样的方式又分三次向黄某采购服装,共计价值人民币32万元。而黄某除了收取6000元的定金外,没有采取任何的保证措施。同年12月8日,黄某和泽丹失去联系,后辗转得知泽丹和翻译“陈慧”都已经去了泰国。感到不妙的黄某赶紧报警,后发现另有30余名市场经营户也一样被骗。

    经公安部门调查发现,约旦团队贸易有限公司是一家未经注册的外贸公司,老板是约旦人泽丹,翻译真名叫陈国慧而不是“陈慧”。但奇怪的是在办理租用房屋、申请宽带甚至是签订订单时,泽丹都没有隐瞒真实身份。此时,泽丹已身在泰国,抓捕困难重重。

    令人意外的是,2013年7月下旬,福建省石狮市发生了一起特大合同诈骗案,多名商户价值300多万元的服装被一家外贸公司骗走后悉数运往境外。虽然货物无法追回,但行骗的老外却被警方抓个正着。此人正是在义乌行骗后逃往泰国,又从泰国悄悄潜回国内的泽丹。7月31日,泽丹被押解回义乌。

    据泽丹交代,去年5月9日其入境中国后,在同年9月18日先从别人手中以2.4万元的价格转租了义乌福田四区的房子,而后成立了约旦团队贸易有限公司(未注册登记),并聘请陈国慧为翻译。在2012年9月份期间,其在义乌市篁园市场以支付少额定金并约定剩余货款在收货后45天至60天再支付的方式向30余名市场经营户大量采购服装现货,共计11个货柜价值700余万元,并将收到的货物出柜至埃及。随后其在去年12月8日左右离境前往泰国,而今年1月其回到中国后也未与欠款的义乌市场经营户联系,未支付货款。

    办案检察官介绍说,近年来,随着人们防骗意识的增强,骗子的花样也在逐渐变化。前几年使用虚假身份骗货的较多,而如今市场上的骗子则大多使用真实身份。究其原因,一方面是义乌加强了对合同诈骗类犯罪的打击力度,警方的经济预警平台影响扩大,不法外商使用虚假身份被识破的可能性增大;另一方面是市场经营户的防范意识增强,交易前往往要仔细核查身份,最后则是有些不法外商骗货后往往逃回母国,不再来中国,所以即使是暴露了真实身份也不在乎.

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