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打掉一“套路贷”团伙抓获嫌疑人115名

    “就是一步一步下套,让你吃点甜头放松警惕,然后就开始骗钱。”8月27日下午,受害人易某说到自己6万多块的积蓄一下子没了,直言“肉疼”。就在一星期前,浙江省宁波市公安局奉化分局民警在外省警方的大力配合下,组织200余名警力,远赴千里至外省某市成功打掉一个网上“套路贷”团伙,抓获犯罪嫌疑人115名。
  去年11月的一天,一个陌生号码打破了受害人易某原本的宁静生活。通话中,对方聊到了股票相关知识,还让易某加她的微信。添加好友后,对方将易某拉进股票群,期间还有专门的“老师”授课,股票也很“配合”地上涨。一段时间后,这位“老师”在聊天中开始向群友介绍虚拟货币投资,因为之前的“感情培养”,易某深信不疑,按照网页流程注册,当日就通过支付宝充值1000元用于购买虚拟币。次日,易某就发现虚拟币大涨并顺利提现。见虚拟币持续上涨,易某开始加大投资金额,陆续将6万元钱转账给网站指定的账户。一星期后,当易某想把网站上的钱取出时,发现对方已将他的微信拉黑,网站也进不去了,随即报案。
  接到报案后,专案民警立即展开侦查,并结合其他同类案件并案侦查。据调查,初步判断犯罪嫌疑人的窝点在外省某市一小区内。今年3月,民警第一次赶往外省某市,然而到达时该窝点已空无一人,线索被迫中断。办案民警继续追查,并不定期对已获取的相关人员信息进行大数据侦查。7月初,民警在侦查中发现,原先“消失”的犯罪嫌疑人又“活跃”了起来,6名民警再次赶赴外省某地开展实地侦查。
  通过近2个月的实地侦查、信息研判、数据分析,专案组查清了该诈骗团伙位于外省某地的落脚点、组织架构及活动轨迹,发现该团伙并不单单是一个简单的通讯网络诈骗团伙,隐藏在背后的还可能是“套路贷”团伙,预估涉案金额高达千万。
  经过进一步深挖,民警确认该团伙主要通过小额贷款来进行诈骗,每笔放款金额在1000元至4000元不等,从中收取高额利息。据了解,借贷的多为年轻人群体,借贷前借贷人须上传通讯录,如发生还款逾期,该团伙就通过“电话轰炸”方式,告知其亲属朋友,对其施加压力。
  该团伙分工明确,有专门的电话组、背景调查组、讨债组等,窝点就在外省某市的广场大厦内,但犯罪嫌疑人非常狡猾,多个办公室分布在不同的楼层里,挂着不同的公司名字,嫌疑人人数又多,给抓捕行动带来了一定的难度。
  8月20日,奉化分局组织200名警力赴实地开展集中收网。21日10时,抓捕组根据既定抓捕方案,对大厦内多个窝点分批实施抓捕,当场抓获以陈某、王某为首的涉嫌通讯网络诈骗犯罪嫌疑人115名。当天,民警连夜驱车15小时,将115名犯罪嫌疑人安全押解至奉化。
  经审讯,该团伙成员对其违法行为供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

标签:经济诈骗 【责任编辑:fcc】
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