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典型案例分享之“小单取信,大单骗货”

近期有不法分子利用“小单取信、大单骗货”的方式在市场上订货,不法分子通过在市场上走访各经营户店面了解经营户产品信息,并带走经营户的名片,经过一段时日之后再去加上经营户的微信。在微信里向多家经营户下单,首笔订单金额普遍较低,只有几千元,不法分子会如约支付,获取经营户的信任之后,马上下两笔大额的订单,在骗取货物之后,直接失联。

案列:今年6月底有人添加了市场经营户刘某的微信,并自称是要订货的客户,在微信里向刘某采购了数千元的货物,双方约定是货到仓库之后七天左右付款。首笔交易该客户货款支付非常准时,但支付方式是通过市场上另一家经营户的账号打款的,而打过来的货款远远超过刘某需要支付的货款。该客户就要求把多余的钱再次转给下一个经营户,通过此种方式来隐匿信息。7月初,该客户向刘某再次下了一笔4万元的订单,在刘某把货送过去之后,马上要求再次送4万的货,并且告知刘某货款在所有货物都送过去之后再结清,基于之前首次合作产生的信任,刘某还是送货了,但之后该客户就失联了。

这种以“小订单”取信,“大单骗货”的方式在市场上骗取大量货物的案例,希望引起各位市场经营户的警惕,订货前一定要确认订货人信息、公司信息以及过往订货情况。针对此类情况,预警平台提醒:切勿因为与采购商以前合作过,付款及时就放松警惕。特别在面对大额订单时,更应该坚持对方支付30%的订金,而一般不法分子在行骗过程中是没有实力大范围支付30%的订金的。

标签:小订单 骗货 【责任编辑:wmx】
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