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警惕利用“赊账经营”漏洞骗货的七种手段
 

『警方按』多年来,由于我市“赊账经营”的不良模式,很多经营户常年奔波于追讨货款中,为此吃尽了苦头。而不法分子也利用“赊账经营”中交货和付款之间的时间差来骗取货物,给许多经营户造成了重大损失。根据近年来的发案情况,义乌经侦整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段,望市场经营户引起警惕。

 

1、“小单”取信,“大单”骗货。不法分子与经营户合作初期,先采取几千到几万的小额订单,并准时付款的方式来取信经营户,尔后下十几万甚至几十万的大订单,最后收取货物后失联,借此骗走大量货物。

2、“返单”骗货。不法分子与经营户合作过程中,先是下大订单(10万元以上),然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户,再要求欠款2个月或更长时间的付款方式,在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后,不法分子会一次次以补货等理由要求返单,每次几万元,最终收货后欠款逃匿。

3、“换壳”骗货。不法分子以A公司的名义在市场订货,货款到期后欠款失联,然后过段时间给公司搬个家,换个地址,继续在市场采购货物。或者索性再开个新公司,以B公司、C公司的名义采购货物。

4、“冒名”骗货。市场上A公司正规注册,信誉良好,不法分子就冒充A公司员工,通过伪造订单等方式向经营户采购,货款到期后经营户向A公司催讨货款,结果发现A公司并无该采购人员,也未向其下单。

5、“小订单、广撒网”骗货。不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点,采用向大量经营户下单,每家仅采购几千元商品的方式,“聚沙成塔”最终达到骗取大量货物的目的。

6、“现金交易”陷阱。不法分子在采购时,对经营户承诺现金交易,收货后即支付货款,但往往将交货时间安排在周五,等经营户按时交货后,却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款,或者以“现在没钱,明天到店支付”等借口拖延,随后迅速转移货物逃匿。

7、“高订金、索回扣”陷阱。不法分子通过支付30%50%的订金,甚至向经营户索要高比例回扣(承诺优先付款)的方式取得信任,而后在货款到期前,取走所有提单,离境失联。

标签:赊账经营 【责任编辑:WJL】
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