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【威案例】用虚假身份注册公司虚开发票20余亿元


    从一条小线索着手,江苏淮安警方循线追踪,缜密侦查,经过两年多的连续奋战,破获一起公安部挂牌督办的特大虚开增值税专用发票案,摧毁一条跨省虚开增值税专用发票犯罪链条,涉及安徽、山东、河北等20余个省市区,抓获犯罪嫌疑人50余名,涉案金额20余亿元。
 
    ●一条线索牵出数十家“皮包公司”
 
    2016年9月,淮安市淮阴区税务局工作人员向淮安市公安局淮阴分局经侦大队报警,称一家公司存在虚开增值税专用发票情况。民警接报后立即开展调查,发现该公司无实际经营地,无实际生产经营,是一个彻头彻尾的“皮包公司”,法定代表人也是不法分子冒用他人的身份。
 
    淮安警方成立专案组,兵分两路开展深入侦查,一组通过税务部门对该公司申报纳税、受票开票、雇用人员情况开展秘密调查,搜集固定各类证据,另一组对幕后嫌疑人的身份开展追踪研判。
民警围绕公司登记注册时留下的联系方式、银行账户、车辆轨迹、住宿记录等蛛丝马迹开展研判。最终,来自河南省尉氏县的刘某和何某进入警方视线,两人正是该“皮包公司”的实际控制人。而对两人的深度调查也让办案民警吓了一跳,除了在淮安之外,刘某和何某还伙同他人在安徽、山东等地注册了数十家“皮包公司”。因案情重大复杂,该案被公安部列为涉税犯罪督办案件。
 
    ●千里追踪揪出幕后主谋
 
    锁定该案嫌疑人身份后,民警立即对刘某、何某两人的活动轨迹开展研判,发现两人在全国20多个省市区均有行踪,但在河南开封一带活动较多。
 
    在掌握嫌疑人基本活动规律后,2017年7月,民警赶赴开封实施抓捕工作。经过前期大量的工作,抓捕民警于7月22日成功将刘某抓获。为尽快将何某抓获,民警多次上门做何某家属工作,规劝何某投案自首。经民警反复工作,何某主动到尉氏县公安局投案自首。何某、刘某两人到案后,对自己的犯罪行为供认不讳,随着讯问侦查的深入,该案的上下线关系、脉络也逐渐清晰。
 
    ●行程万里捣毁犯罪链条
 
    据何某、刘某交代,他们伙同他人利用虚假身份,先后在江苏、安徽、山东等地注册数十家“皮包公司”,然后雇佣各环节“业务员”,明确每人分工,专门虚开增值税专用发票。何某、刘某则躲在幕后操纵指挥。截至案发,已虚开增值税专用发票20余亿元。至此,一个以刘某、何某等为首的跨省虚开增值税专用发票犯罪链条浮出水面。
 
    面对众多涉案人员、公司,错综复杂的案情,民警抽丝剥茧,循线追踪,经过两年多的不懈努力,终于将这起部督案件成功告破,先后将50余名犯罪嫌疑人抓获归案。为了将案件办成铁案,办案民警不畏辛苦,历时1年多,行程2万余公里,辗转20余个省、直辖市、自治区,调取账目材料3万余页,查封冻结账户1000余个,固定了大量有力的证据。目前,已有44名犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。
 
标签:虚假身份,虚开发票 【责任编辑:JZB】
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