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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第142期
2019.4.11-2019.4.25

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251


以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市鑫浪贸易有限公司(地址:兴港小区713单元202室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.2.21派出所调查结果:工作人员上门核查公司关门,资料未登记。2019.4.1派出所调查结果:电话联系尾号为5200的号码,对方自称不在义乌,资料未登记。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5200的号码,对方称会在2019.4.11下午到福田派出所登记,截至目前,一直未前往登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=377715&comType=0

 

二、公司名称:诺斯特(地址:金城192单元802

【填报内容】公司人员失联。

【调查结果】2019.1.10派出所调查结果:上午9点上门核查,公司关门无人。2019.1.11工作人员上午9点上门调查,公司也无人。电话联系尾号为7766的冯先生,电话无人接听。后联系房东得知:该人已在该公司地址居住了23年了,房租今年5月到期。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7766的号码,对方称会在2019.4.17到经侦登记,截至目前,一直未前来登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=372021&comType=0

 

三、公司名称:诚实进出口有限公司(地址:宾王广场B2304室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.1.25派出所调查结果:电话多次联系尾号为8665的号码,无人接听;公司地址无人;联系房东称该房子是一名外籍人员租去,很少看到人。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8665//8329的号码,有了接听,但公司资料未登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=377416&comType=0

 

四、公司名称:义乌哈舟贸易商行(地址:东方大厦东座105-1

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】 2019.4.1派出所调查结果:多次上门无人在公司,电话联系关机。房东联系不上。2019.4.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9108的号码,对方自称是公司员工,公司老板是伊拉克的,公司情况不了解,未登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=380547&comType=0

 

五、公司名称:moussa/ALI(地址:金茂大厦1516

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2019.4.10派出所调查结果:电话联系尾号为1500的号码,对方自称是公司老板朋友,公司相关情况不清楚。2019.4.28经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1500的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=380902&comType=0

 

六、公司名称:AYAZ(地址:长春七街30-33号高加索餐厅)

【填报内容】公司失联。

【调查结果】2019.4.10派出所调查结果:上门核查,该公司地址是一家外国餐厅,电话联系尾号为1141的号码停机。2019.4.28经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1141的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=380729&comType=0

 

七、公司名称:义乌市柄驳贸易商行(地址:福田大厦A3-63室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2019.4.17派出所调查结果:工作人员上门核查公司关门。电话联系尾号为0222的号码,对方自称以前是该公司员工,目前已离职。2019.4.28经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0222的号码,对方自称是公司员工:现公司无人、公司还在、业主国籍伊朗,目前人在伊朗,资料未登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=381452&comType=0

 

八、公司名称:阿蔻国际贸易有限公司(地址:金福源A1507室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】 2019.4.19派出所调查结果:上门核查,公司关门无人,电话联系尾号为6660的号码,对方自称是公司临时翻译,不清楚老板信息,给了尾号为9047的老板号码,对方关机。2019.4.28经侦预警平台工作人员电话联系尾号为6660的号码,对方否认是公司人员;联系尾号为5667的号码,对方空号。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=381552&comType=0

 

九、公司名称:泰拓贸易(地址:宾王路508号城市风景2810

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2019.4.25派出所调查结果:上门核查,“泰拓贸易”已搬离“宾王路508号城市风景2810”,现公司地址不详;电话联系尾号为8702的号码,对方未提供相关信息。2019.4.28经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8702的号码,对方自称员工对公司情况不清楚、业主国籍埃及(目前人在国外),提供了尾号为4336的号码、对方关机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=382107&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2019428

标签:鑫浪 诺斯特 诚实 哈舟 moussa ALI AYAZ 柄驳 阿蔻 泰拓 【责任编辑:fcc】
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