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经营户注意!振轩贸易有限公司/联营国际贸易有限公司疑似同家公司
    2018年8月20日,有市场经营户到义乌经侦分局反映,7月份有一家开设在长春二区42栋1号301室的联营国际贸易有限公司在市场上订了20几万元的围巾,约定交货付款,公司翻译李某收的货,但到期未支付货款,公司相关人员联系不上。预警平台联系翻译李某的电话关机。
    经过调查核对,该公司于2018年8月22日,被经侦预警平台列入无法核查外贸公司名单,并于2018年8月27日列入拖欠货款外贸公司名单。
    2018年10月23日,有市场经营户到义乌经侦分局反映,有一家开设在长春二区42栋1号301室的振轩贸易有限公司,于2018年3月8日来店里采购,货值10几万元,约定交货2个月付款,店面于5月交货,翻译李某收的货,到了付款时间,老外联系不上,翻译不接电话。
    “振轩贸易有限公司”与之前的“联营国际贸易有限公司”地址均位于长春二区42栋1号301室,且两家公司的翻译、收货人同为李某,因此两家公司很可能是同一批人开设。
    11月7日,预警平台联系翻译李某。李某一开始说振轩公司的业主是一名孟加拉籍老外,现在不在境内,但当问起公司业主何时回来时,李某改称自己是振轩公司的业主,老外只是在这个公司,不是公司的合伙人也不是公司的负责人,更不是员工,该名老外是联营国际贸易有限公司的业主。
    据李某反映,振轩公司位于福田一区25栋1单元301室,目前已经关门,并且不承认振轩有欠款,也不知道是谁去市场订货收货的,在预警平台工作人员多次追问下,李某说自己不清楚公司有多少欠款,并表示自己有和市场经营户签订协议,协议表明振轩公司的欠款与李某无关,并在协议上签字。
    后续调查发现,联营国际贸易有限公司的业主RAHMAN,于2016年4月26日离境未回,负责人ISLAM于2013年6月14日入境,无出境记录。
    11月12日,预警平台工作人员对两家公司的两个地址再次进行了走访调查。福田一区25栋1单元301室的大门被上锁,长春二区42栋1单元301室已经被另外的人租去了,房东称原来开着的外贸公司在几个月前就已经搬走了,还有水电费欠着没给,房租已经到期。
    警方提示:经营户在接到订单时,要多通过预警平台对其外贸公司信用情况进行查询,如遇到首次合作的新公司或其它异常情况,最好在预警平台上填报,以便预警平台及时发现此类人员通报市场经营户。
    另外,经营户在追讨货款时,如遇货款到期不支付或者恶意拖欠货款等情况,应及时向法院起诉。
标签:两家公司,同一批人,欠款逃匿 【责任编辑:JZB】
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