您所在的位置:首页 > 市场外贸风险预警 > 近期无法核查的外贸公司情况的通报---第133期
近期无法核查的外贸公司情况的通报---第133期

2018.10.6-2018.10.20

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

 

 

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市全美贸易有限公司(地址:洪华小区136号)

【填报内容】第一次做,要欠款15天,平台查不到,没有任何信息。

【调查结果】 2018.9.14派出所调查结果:12018.9.14工作人员上午9点上门调查,无(洪华小区136号)该地址;2、电话联系尾号为0118的号码朱小姐,对方不愿告知该公司的详细地址,公司相关资料未登记。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为0118的号码,对方为一名女性人员接听,对方表示会于2018.10.15到经侦登记公司资料,但后续一直未来。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=358976&comType=0

 

二、公司名称:海洋贸易有限公司(地址:五爱新村221单元202室)

【填报内容】存在欺诈行为。

【调查结果】2018.9.7派出所调查结果:1、多次上门核查公司无人,公司老板为也门人,9月底回义乌,电话联系公司翻译李小龙(尾号为7779的号码)其本人在宁夏老家,老板护照号码、联系电话不详;2、公司房租有效期201876日至201975日,房租已付。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为7779的号码,对方自称不在义乌,承诺会于2018.10.19到经侦登记,但后续并未前来。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=343653&comType=0

 

三、公司名称:嘉穆进出口有限公司(地址:稠州北路558-1-402室)

【填报内容】业主身份不明,货款支付期长,拖欠货款。

【调查结果】2018.9.7派出所调查结果:2018.9.7经上门核查公司无人,敲门无人应答,多次电话联系无人接听。2018.9.8再次上门核查公司还是无人,电话联系还是无人接听。。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为3774//9944的号码,两号码均无人接听。后续其中一号码回电经侦,称自己2018.10.1在广州后期回义乌后会到经侦登记,但后续一直未前来登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=342171&comType=0

 

四、公司名称:CSM(地址:阳光小区201单元402室)

【填报内容】公司下单,到期办公室没人,现在联系不上,微信拉黑。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果:经上门核查公司无人,电话联系对方尾号为8664的号码,对方称已经离职五个月,并且称工资没有支付。业主名为SHAIKH,国籍印度,于20171125日出境。“阳光小区201单元402”被法院起诉拍卖,门上贴着法院的公告。经查询该老外最后一次出境时间为2017.11.252018.10.22经侦预警平台电话联系对方尾号为8664的号码,已暂停服务。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=360444&comType=0

 

五、公司名称:嘎得利(地址:商贸区三街69号二楼202室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果:经上门核查得知该公司已经搬离商贸区三街69202室,电话联系尾号为9355的号码对方一直处于关机状态。联系房东称不知道这里有外贸公司。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为9355的号码,对方已关机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=306099&comType=0

 

六、公司名称:阿万贸易(地址:樊村651单元403室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果:该公司已关门,联系负责人电话不接,房东反映很多经营户来要货款,过年后无人开门,办公室房租已付。业主ALWAN,国籍也门。公司地址租房期限2018.1.20-2019.1.192018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=325665&comType=0

 

七、公司名称:义乌市法霎贸易有限公司(地址:银海二区692单元三楼304室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果:拨打尾号为9537的号码已停机,我所工作人员上门核查发现银海二区718号是一仓库地址,公司地址是在银海二区692单元304,公司里有两个外籍人员,公司里面比较简陋,烧饭也是在办公室烧的。后经侦预警平台于2018.10.11上门核查,公司地址无人。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号对方为9537的号码,提示外地号码且无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=330545&comType=0

 

八、公司名称:义乌市丰澈进出口有限公司(地址:长春6382楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.10.17派出所调查结果:电话拨打尾号为9700电话号码打不通,我所工作人员上门核查该公司无人,房东称这个租户欠他房租都一万多块钱没给。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为9700的号码,提示空号。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=360594&comType=0

 

九、公司名称:HUSAM J.S. JABARI(地址:桥东一区122号门301室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.10.18派出所调查结果:上门核查无人。公司房租有效期2018101日至2019930日,租金已付。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为4439的号码,提示空号。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=360931&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

20181022

标签:全美 海洋 嘉穆 CSM 嘎得利 阿万 法霎 丰澈 HUSAM J.S. JABARI 【责任编辑:fcc】
转帖到:
分享
用户评论共0条
  • 暂无评论
您不登录也可以评论
  • 评论内容*
  • 验证码*
    刷新一下