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财务人员注意:警惕不法分子通过QQ或微信冒充企业业主诈骗!

近期,专门针对财务人员的诈骗频频出现,已连续发生多起财务人员被骗案件发生。


犯罪分子诈骗手法是:


潜入“会计考试群”等一些专业工作QQ群,通过木马病毒,从公司会计的好友中辨别老板、出纳等人员QQ,并窃取其通话信息或财务交接信息后,趁机发出精准的“转账指令”。


警官分析:


冒充领导实施诈骗案件中,犯罪嫌疑人利用部分单位财务管理制度漏洞,尤其是一些私营公司财务管理比较混乱,资金转账没有严格按照财务管理制度进行,会计或出纳基本上是接到老板一个电话或一条短信就实施转账,不严格履行签批手续,给诈骗分子冒充领导下达转账指令提供了机会。


警官分析


第一步:


犯罪分子通过互联网及黑客手段,获取各类公司的业务范畴、人员结构、联系方式等信息。随后,对信息进行筛选,并确定作案目标。


第二步:


犯罪分子注册一个微信或QQ,并将头像、名称设定为公司老板,备注信息设为该公司业务内容。随后,添加该公司财务人员为好友。这种手段隐蔽性非常强、成功几率非常大。不难想象,突然有一天,自己微信收到一个好友申请,头像和备注都是你有一段时间没有联系的好友,告诉你换了手机号,你除了惊喜外很难想到去核实对方的身份。


第三步:


犯罪分子通过微信或QQ与公司财务人员聊天,以表扬工作、暗示提拔等各种策略性语言,获取财务人员信任,并在聊天过程中诱骗财务人员向其汇报公司财务情况,为下一步设定合理转账金额作准备。


第四步:


犯罪分子编造签订合同、人在外地等理由,要求财务人员向其提供银行账户转款,从而完成诈骗。


如何防范


【注意信息安全】


公司全体员工一定不要向陌生的QQ和微信好友泄露本公司人员名单及通讯方式,避免被犯罪分子利用。


【注重日常规范】


公司负责人在日常工作中,如需财务人员转款时,一定不要使用QQ和微信,而应该当面告知或电话告知,切勿养成习惯性大意心理。


【履行财务制度】


公司会计、出纳等财务人员,在工作中涉及通过QQ、电子邮件、微信等方式接到上级指令或公司同事代为传达,要求转款时,应当严格履行财务审批制度,当面核实、签字审批,切实避免上当受骗。


标签:诈骗 【责任编辑:WJL】
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