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关注“义乌基穆荻进出口有限公司”

近期,有市场经营户新填报了一家位于长春七街65-67号201室的“义乌基穆荻进出口有限公司”贸易信息。 

接到填报后,辖区派出所于2018年5月17日调查,之后经侦分局预警平台5月30日第一次上门核查该公司关门无人,后通知该公司人员到经侦登记,发现该公司存在以下问题:

1、公司为2018年5月10日新开公司;

2、采购量大,半个月内订了630多万元货物,后续还在市场不断订货,公司付款期限60天;

3、公司业主、负责人国籍印度,在义无固定居住场所;

4、公司无独立仓库,借用货代仓库临时摆放货物;

5、2018年5月表格登记货物目的港未定,2018年6月表格登记货物目的港为新德里;

6、生产时间和交货地址等通知;

7、陪同公司业主租房、资料登记的公司临时翻译倪某某,不肯登记个人身份信息。

 

鉴于以上情况,望市场经营户提高警惕,防范交易风险: 

1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向; 

2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。

 


义乌市公安局经侦分局

2018年7月6日

标签:基穆荻 长春七街65一67号201室 【责任编辑:fcc】
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