您所在的位置:首页 > 市场外贸风险预警 > 近期无法核查的外贸公司情况的通报---第126期
近期无法核查的外贸公司情况的通报---第126期

2018.6.21-2018.7.5

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

 

 

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:嘉聚贸易(地址:南下朱C52单元403室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.6.21派出所调查结果:1、上门核查,下朱C52单元403房间房里已换他人入住,拨打电话(尾号8883)三次无人接听,房东说原居住人在今年2月就已到期搬走;2、公司房租有效期20172月至20182月,房租付清。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8883的号码,对方为外地号码且无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=314174&comType=0

 

二、公司名称:义乌市YASSER进出口有限公司(地址:工人北路77号三楼(工人北路与化工路交叉路口))

【填报内容】交货后到付款日期了,一直拖欠货款,最近打电话不接。

【调查结果】2018.6.22派出所调查结果:经上门核查无人,电话联系无人接听。向房东了解到租客已经回国有段时间了。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9466的号码,对方为一名男性翻译接听,据其反映:公司老板为埃及国籍人员,目前已回埃及,后续什么时间来义乌不清楚,公司经营模式为自订自销,公司资料未及时登记。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=276045&comType=0

 

三、公司名称:义乌市噢森贸易商行(地址:稠州北路60137单元4楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.6.22派出所调查结果:经上门核查无人,电话联系无人接听。6.25日再次上门核查公司还是无人,电话联系一直处于无人接听状态。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8490的号码,对方已暂停服务。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=258914&comType=0

 

四、公司名称:阿阮(地址:稠州北路6011752201室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.6.25派出所调查结果:上门核查无人,电话联系停机。房子租期为:2018.1.25---2019.1.242018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9915的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=352666&comType=0

 

五、公司名称:跨欧贸易(地址:宗塘1111单元405室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.6.26派出所调查结果:1626日上午911分,上门调查公司关门无人;下午1530分,上门调查公司仍旧关门。电话联系尾号为9400号码,打通了却一直无人接听。房东说人回老家,还未回来;2、公司房租有效期201836日至201935日,房租还有5000元未付清。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9400的号码,对方已关机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=353608&comType=0

 

六、公司名称:华牧进出口:黄峰(地址:福田街道麻车南区42单元501室)

【填报内容】大量订货,初次交易。

【调查结果】2018.7.5派出所调查结果:10:20分拨打尾号为1693的号码,电话已停机,我所工作人员上门核查,据房东说没有这个外贸公司。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1693的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=352961&comType=0

 

七、公司名称:义乌优内替贸易商行(地址:国贸大厦231室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.6.28派出所调查结果:上门核查,该公司关门。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1638的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=316918&comType=0

 

八、公司名称:兴泰国际贸易有限公司(地址:兴中小区1516单元307室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.6.28派出所调查结果:经上门核查该地址没有这家外贸公司,目前该地址的租户是田某某。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8960的号码,对方已停机。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=353131&comType=0

 

九、公司名称:觅纳贸易商行(地址:赵宅二区105单元301室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.6.29派出所调查结果:6.28早上上门核查,公司无人,联系房东,据房东称好几天没见到老外了。6.29再次上门核查公司无人,电话联系尾号为2985的号码对方自称不是该公司员工。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为2985的号码,显示空号。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=353126&comType=0

 

十、公司名称:卡然贸易公司(地址:国贸大厦1809室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.7.2派出所调查结果:上门核查,该公司关门。门口张贴该公司放假一个月。电话联系尾号4742的号码,无人接听。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4742的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=353533&comType=0

 

十一、公司名称:soun(地址:福田2505单元201

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.7.3派出所调查结果:下午15.03上门核查该公司无人,电话关机。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0622的号码,对方已关机。

 

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=353378&comType=0

 

十二、公司名称:LEE.IK(地址:长春三街591楼店面)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.7.4派出所调查结果:上午10.20上门核查无该公司,一楼是义乌市玛士特进出口有限公司,电话联系房东,房东说没有这个外贸公司。2018.7.3电话联系尾号为4928的号码,两次无法接通。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4928的号码,对方无法接通。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=353528&comType=0

 

十三、公司名称:义乌市目热国际贸易有限公司(地址:赵宅三区51302室)

【填报内容】第一次合作,新开公司。

【调查结果】2018.6.21派出所调查结果:经上门核查公司无人,电话联系无人接听,联系房东得知302室的住户是马某某,外贸公司在301室,公司无人,电话联系公司负责人对方称现在在出差,公司资料未登记。2018.7.6经侦预警平台工作人员电话联系尾号为6001的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=352437&comType=0

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

201876

标签:嘉聚 YASSER 噢森 阿阮 跨欧 华牧 优内替 兴泰 觅纳 卡然 soun LEE.IK 目热 【责任编辑:fcc】
转帖到:
分享
用户评论共0条
  • 暂无评论
您不登录也可以评论
  • 评论内容*
  • 验证码*
    刷新一下