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“比苏货运贸易”情况通报

2018621日,数十名市场经营户到经侦分局反映,位于义乌市五爱新村D881单元401室的“比苏货运贸易”在货款未付的情况下,老板、翻译都失去了联系。

经查,“比苏货运贸易”业主SAID,国籍巴勒斯坦,已于2018618日出境。目前,该公司尚有400多万元货款未付,涉及经营户60多家。据货代公司反映,一共9条货柜已于69日到达以色列阿什杜德港,并于614日被全部提走。

目前,案件正在进一步侦查当中。

『延伸阅读』“比苏货运贸易”调查经过

“比苏货运贸易”自20171228日有经营户在经侦预警平台填报以来,平台工作人员与辖区派出所已多次上门调查,并在发现该公司存在未注册、新开公司大量订货、房租未付清等可疑情况后,及时于201815日在经侦预警平台网站、公众号上发布了预警信息,并电话联系相关经营户通报了公司情况,部分经营户取消了订单。

在后续跟进调查中,平台工作人员发现“比苏货运贸易” 业主为2014年离境后,时隔3年重新入境在义开设公司;公司欠款时间较长,并将于2018315日开始收货,317日装柜,预警平台遂于314日再次发布预警,提醒广大市场经营户注意贸易风险,交货的经营户及时催讨货款。部分经营户此时选择取消了订单。


『警方提示』

1、善用“经侦预警平台”。经营户在遇到首次合作、公司新开、大量订货等情况时,可通过预警平台网站“可疑采购信息”栏目进行填报,经侦分局与派出所会对经营户填报的每一家公司进行上门核查,并在3-5个工作日内进行信息反馈。另外,经营户可在平台“外贸公司/代表处信用查询及评价”栏目查询外贸公司信用情况,并在里面进行留言评论,实现信息互通,从而掌握外贸公司的最新动态。

2、重视平台发布的预警信息。平台工作人员与派出所在日常核查过程中,发现的可疑、高风险外贸公司,会在网站“市场外贸风险预警”栏目发布。针对此类公司,经营户要特别引起重视,根据平台调查结果,再结合自己的实际情况,充分评估贸易风险。

3交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向,并通过预警平台与其他经营户保持信息交流;

标签:比苏 【责任编辑:WJL】
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