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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第124期

2018.5.21-2018.6.5

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

 

 

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的15家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:nylon公司(地址:宗泽路57221单元501室)

【填报内容】公司关门,找不到人。

【调查结果】2018.5.23派出所调查结果:上门核查公司无人,电话联系已关机。联系房东称房租已到期,公司已经搬走。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9777的号码,显示空号。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=345043&comType=0

 

二、公司名称:义乌康棣斯公司(地址:后成二区271单元203室)

【填报内容】公司地址关门。

【调查结果】2018.5.23派出所调查结果:1522日上午1015分及下午1447分,我所工作人员上门调查该公司无人,电话联系尾号为5787的号码,一直无人接听;2523日上午915分仍无人在公司,据房东说该地址租去是办公用的,很久没看到人进出了;3、公司房租有效期20171121日至20181120日,房租一年一次付清。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5787的号码,显示外地号码且无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=345260&comType=0

 

三、公司名称:义乌海韵进出口(地址:长春三区62单元402

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.22派出所调查结果:2018.5.21电话联系,手机关机;2018.5.22警务室队员上门核实,该公司关门没有人。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7719的号码,对方号码显示关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=345120&comType=0

 

四、公司名称:义乌市哈孜纳进出口有限公司(地址:财富大厦B1134室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.16派出所调查结果:2018514日上门核查公司地址关门;2018515日上门核查公司地址关门;2018516日上门核查公司地址关门。该公司多次去均关门,调查单上的电话一直无法接通。该地址是一名叫伊力克、贾日思汗的新疆人租去办公的,性别男,哈萨克族。该人于20167月开始租住于财富B1134办公室经营义乌市哈孜纳进出口有限公司,房租于201876日到期。公司信用代码91330782MA28E62J9N20176月份开始陆续在市场上下了30万元货物(玩具、文具、日用百货等)约20家经营户,客商是俄罗斯及哈萨克斯坦人。(20182月份时还欠市场经营户30万元货款没有付清),物业称今年该公司没有开门过,物业费也一直没有交。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7719的号码,对方号码显示关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=329766&comType=0

 

五、公司名称:义乌哈孜纳贸易(地址:长春三区62单元402室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.6.5派出所调查结果:12018.6.4下午1400上门核查,该公司关门;2018.6.5上午上门核查,该公司关门;2、公司房租有效期20174 1日至2018331日,房租合同到期后续租半年,付7000元房租。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为7719的号码,对方已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=347199&comType=0

 

六、公司名称:奔科贸易(B.K)(地址:外贸大厦232室)

【填报内容】外贸公司关门,翻译说离职,电话关机,老外电话不接,一直拖欠货款。

【调查结果】2018.5.16派出所调查结果:2018.5.15电话联系尾号为3132的号码该人已离职,没有其他联系方式。2018.5.16警务室队员上门核查该公司关门无人。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为3132的号码,对方号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=344593&comType=0

 

七、公司名称:金克出口贸易公司(地址:诚信21523310

【填报内容】第一次跟这个公司做,欠款时间长,不知道信誉怎么样。

【调查结果】2018.5.15派出所调查结果:电话核查关机。警务室队员上门核查公司大门紧闭,电话也联系不到,房东说该公司老板很少来,员工也没有。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4735的号码,对方号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=269035&comType=0

 

八、公司名称:广州谛娅那码替进出口贸易有限公司(地址:银海二区281单元201室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.15派出所调查结果:电话联系不到。警务室队员上门核查公司门关着,没有人在,此房间是住人的,没有这家公司。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4432的号码,对方显示外地号码且关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=344154&comType=0

 

九、公司名称:安德斯玻利维亚-中国;mmn68(地址:国贸大厦237室)

【填报内容】订货量大。

【调查结果】2018.5.14经侦预警平台调查结果:2018.5.14上门调查,公司无人。2018.5.17派出所调查结果:2018.5.16电话联系多次,都是无人接听。2018.5.17警务室队员上门核实该公司关门,没有人。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7539的号码,对方已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=344287&comType=0

 

十、公司名称:恒信外贸(地址:福田大厦A1107室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.15派出所调查结果:上门核查公司无人,电话联系尾号为6320的号码,对方称老外已回国十五六天了,什么时候回来不确定。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为8713的号码,对方称该公司于20181-2月就不开设了。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=346141&comType=0

 

十一、公司名称:义乌市跨恒贸易商行(地址:福田一区2110单元5楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.26派出所调查结果:2018.5.25日电话联系尾号为5738的号码已暂停服务;2018.5.26日下午,警务室队员上门核查,发现福田一区2110单元5楼关门没有人。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为5738的号码,对方已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320555&comType=0

 

十二、公司名称:mas(地址:金福源A121208室)

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.5.29派出所调查结果:上门核查,公司无人,电话联系已停机,无法联系到该公司。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为2553的号码,对方已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=346204&comType=0

 

十三、公司名称:义乌市图丘贸易有限公司(地址:金福源A615室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.30派出所调查结果:上门核查该公司已搬走,联系房东称422日左右已经搬走了,现在办公室空着,无租掉。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为1565的号码,对方称公司已于201712月关闭。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=340042&comType=0

 

十四、公司名称:义乌市马那(马呐)贸易商行(现:金茂大厦1023室,曾:江东四区966单元2楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.30派出所调查结果:1、经多次上门核查公司无人,电话联系对方称已经不在公司上班了,门上贴有纸条,联系号码为未回为4073的号码,号码联系不上。走访物业,物业称公司有段时间没人了,之前的员工称老外可能回国了,公司都没有人上班;2、公司地址租期是2016.6.26---2018.6.252018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为4073的号码,对方已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=347507&comType=0

 

十五、公司名称:义乌市塔榜贸易商行(地址:金福源A912室)

【填报内容】拖欠货款,公司无人。

【调查结果】2018.5.24派出所调查结果:上门核查公司无人,电话联系也无人接听。2018.6.6下午经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7546的号码,对方号码显示关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=345797&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

201867

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