您所在的位置:首页 > 市场外贸风险预警 > 近期无法核查的外贸公司情况的通报---第123期
近期无法核查的外贸公司情况的通报---第123期

2018.5.6-2018.5.20

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251

 

 

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的10家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌购登贸易有限公司(地址:五爱43单元201室)

【填报内容】拖欠货款,公司搬离,人找不到。

【调查结果】2018.5.5派出所调查结果:12018.5.4下午1535分,上门调查该公司,敲门无人,电话无人接听;22018.5.5联系尾号为7713的号码一直无人接听,电话联系房东,房东说房租在2018.4.7就到期了,外贸公司早已搬走;32018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为7713的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343230&comType=0

 

二、公司名称:义乌市玛丽莎(地址:外贸大厦2212室)

【填报内容】印度老外,找不到人。老外自己来下单,欠款时间长,下单过程比较可疑。

【调查结果】2018.5.7派出所调查结果:电话联系尾号为0322的号码,说老板现在在广州出差,不知道什么时候回来,回来了他会自行去经侦填写。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为4525的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343643&comType=0

 

三、公司名称:义乌市仁希进出口有限公司(地址:工人北路12355楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.5派出所调查结果:警务室队员上门核查,大门关闭,敲了很久的门里面没有反应。2018.5.3电话联系尾号为2822的固定号码,一直无人接听,打了三四个。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为2822的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343119&comType=0

 

四、公司名称:贾布进出口贸易有限公司(地址:国际大厦B88815室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.8派出所调查结果:经电话联系无人接听,上门核查,公司也没有人。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为4439的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=340513&comType=0

 

五、公司名称:国际运输线Trans CamelTUron(地址:福田三期105单元201室)

【填报内容】拖欠货款,态度蛮横。

【调查结果】2018.5.5派出所调查结果:电话联系尾号为5060的号码,联系说这个公司老板回国了,他只是以前的客户,这个公司两个月前不开了。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为5060的号码,对方已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=327060&comType=0

 

六、公司名称:飒木贸易(地址:金福源a1207室)

【填报内容】订货量有点多,希望查询一下。

【调查结果】2018.5.10派出所调查结果:经上门核查无人,电话打不通。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为3038的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343705&comType=0

 

七、公司名称:上海齐平国际贸易有限公司(地址:兴港小区1292单元1楼店面)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.7派出所调查结果:电话联系尾号为9070的号码说公司是在上海,就是采购的时候来义乌,后叫警务室队员上门核查,确实兴港小区1292单元1楼店面不是这个公司。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为9070的号码,对方为一名女性人员接听,自称是该公司兼职人员,称该公司办公地址在上海,公司老板是一名华侨,现人在南美智利,一年来一趟义乌左右,公司资料未登记。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343475&comType=0

 

八、公司名称:安肯文贸易有限公司(地址:金福源大厦A606室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.11派出所调查结果:经上门核查,该公司已经关门。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为5902的号码,对方否认是该公司人员。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343776&comType=0

 

九、公司名称:红苹果(地址:兴中小区107单元302室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.5.14派出所调查结果:1、经上门核查该外贸公司无人,电话联系已停机;2、联系房东,房东称外贸公司已经搬走。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为1990的号码,对方无人接听。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为1990的号码,对方号码已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343869&comType=0

 

十、公司名称:HAWKAR RAFIW HASSAN(地址:金福源大厦A-1605室)

【填报内容】公司拖欠货款无人。

【调查结果】2018.5.15派出所调查结果:上门核查公司无人,电话联系尾号为6320的号码,对方称老外已回国十五六天了,什么时候回来不确定。2018.5.23上午经侦预警平台电话联系公司尾号为6320的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=344402&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2018523

标签:购登 玛丽莎 仁希 贾布 国际运输线Trans Camel 飒木 齐平 安肯文 红苹果 HAWKAR RAFIW HASSAN 【责任编辑:fcc】
转帖到:
分享
用户评论共0条
  • 暂无评论
您不登录也可以评论
  • 评论内容*
  • 验证码*
    刷新一下