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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第122期


(2018.4.21-2018.5.5)

望以下公司及时与经侦分局预警平台联系,电话:0579-85275251


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的10家外贸公司有关情况。具体内容如下:


一、公司名称:RC--印度老外(地址:五爱C区60栋1单元203室)

【填报内容】新公司,翻译是临时的。

【调查结果】2018.4.23派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,办公室无人。电话联系尾号为4387的号码,也打不通,手机关机;2、从房东处了解到,五爱C区60栋1单元203室是个印度人在一个月前租去的。房间内有床铺的,印度老板自己也买过办公桌,其他情况都不清楚。房东说他也只见过2-3次;3、公司房租有效期2018年3月13日至2019年3月12日,房租付清。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4387的号码,对方无人接听。

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二、公司名称:泰国华易通灯具有限公司(地址:现:陶界岭78幢,南下朱C区5栋2单元401室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.4.18派出所调查结果:13:42分拨打尾号为7137的号码无人接听。2018-4-23派出所再次上门核查12:05警务室队员上门核查,该房间是住宿房,并不是公司,问了里面的租客说这个房间一直是他在住,好几年了,没听说这个公司。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7137的号码,对方无人接听。

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三、公司名称:义乌哈夏国际贸易有限公司(雅斯巴亨国际贸易)(地址:国贸大厦1010室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.4.23派出所调查结果:电话联系尾号为0912的号码,说公司在2017年8月就已经不开了,她是里面的员工。后又通知警务室队员上门查看,该公司已不在。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0912的号码,对方自称是公司已离职员工,并反映该公司已于2017年10月关闭。

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四、公司名称:Zillur Rahman/义乌市敏派贸易商行(地址:工人北路689号外贸大厦420室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.4.25派出所调查结果:2018.4.24电话联系已停机,警务室队员上门核实,公司已不在,房东说水电费都已近好几个月未交。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0569的号码,对方已停机。

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五、公司名称:意大利鼎盛(地址:福田四区12栋5号3楼)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.4.27派出所调查结果:13:39电话联系,号码不是这个公司的,是三四年前跟他们公司的客户。下午14:19警务室队员上门核查,该房间是一家卖pos机的,根本没有这个公司。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1166的号码,对方自称不是这家公司人员。

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六、公司名称:义乌黎明贸易有限公司(地址:赵宅四区2栋3号201室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.3派出所调查结果:经上门核查,该外贸公司已关门,电话联系尾号9123,对方称该公司老板是埃及人,已经回国半个月左右,一个月后回中国。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9123的号码,对方无人接听。

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七、公司名称:义乌市益洋外贸有限公司(地址:山口小区129栋1单元428室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.2派出所调查结果:1、该公司负责人叫杨勇,现在江苏出差,约6月份回义乌;2、义乌市益洋外贸有限公司是没有注册的,负责人只是给客人找货收货,因订货需要才用益洋外贸;3、公司房租有效期2018年3月6日至2018年9月6日,房租半年一付。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9911的号码,对方称没有“义乌市益洋外贸有限公司”这家公司。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343035&comType=0


八、公司名称:义乌发布贸易商行(地址:稠州北路865号502室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.4.28派出所调查结果:电话联系尾号为8214的号码,该人是个外国人,现在在上海出差,要5月6日回来,公司现在就他一个人,公司资料未登记。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1923的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=275538&comType=0


九、公司名称:幸运星进出口有限公司(地址:福田四区11栋1号401)

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2018.5.2派出所调查结果:2018.4.28电话联系关机;警务室队员上门核实,该公司地址大门关闭。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为3613的号码,对方已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=342673&comType=0


十、公司名称:阿力亚娜贸易有限公司(地址:银龙商务楼b区四单元508室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.5.4派出所调查结果:经上门核查该外贸公司已搬走,电话联系无人接听。房东称公司是在去年三月份离开的,现该房间已经是房东自己住了。2018.5.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1338的号码,对方已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=343109&comType=0


警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。



义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2018年5月8日


标签:RC--印度老外 泰国华易通 哈夏 敏派 鼎盛 黎明 益洋 发布 幸运星 阿力亚娜 【责任编辑:fcc】
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