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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第121期

2018.4.6-2018.4.20

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85275251

 

 

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:长堰国际(地址:洪华小区68栋)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.4.9派出所调查结果:12018.4.9工作人员下午14时上门调查,该地址无该公司;2、电话联系尾号为6690的号码,对方自称自己不是长堰国际的人员并挂断电话,后来电话打去一直处于通话中。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为6690的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=340671&comType=0

 

二、公司名称:阿尔阿吉兹企业有限公司(地址:义驾山文化路1023303室)

【填报内容】第一次合作,经侦平台上没有公司信息。

【调查结果】2018.4.9派出所调查结果:电话联系该公司老板,公司只有老板自己一个人,人在外面公司无人。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9869的号码,对方无人应答。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=340677&comType=0

 

三、公司名称:玛赛国际贸易有限公司(地址:五爱563单元401室)

【填报内容】这个公司在市场有很多货款没有付,老板在义乌就是找不到。

【调查结果】2018.4.11派出所调查结果:1410日,我所工作人员联系翻译尾号为1994的号码,对方说公司老板还在国外,翻译目前还在老家,其他资料无法提供;2411日,再次上门调查,房东说没见过老板,房租还未付清;3、公司房租有效期20171110日至20181110日,房租欠9000元未付。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1994的号码,对方是一名男翻译接听,称公司业主国籍埃及,目前人还没回来;问其业主回中国时间,对方称不知道。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=236747&comType=0

 

四、公司名称:义乌市瑟勒贸易商行(地址:永胜小区1292单元202室)

【填报内容】6000货款约定2周付款,现在已经过去了4个月没有付。

【调查结果】2018.4.12派出所调查结果:1、该公司老板是约旦人;2、我所工作人员上门调查该公司,房东处了解到,201811日房租到期(租房期限是201711日至201811日,到期已搬离),老板还不肯搬,拖欠房东3000元房租未付,310日左右才搬走;3、尾号为2260的号码阿坚是公司老板的朋友,还欠阿坚1000元没还,打电话给外国老板,对方不肯说现在的住址,无法采集信息;4、现“永胜小区1292单元202室”是房东的儿子开的淘宝店。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为2260的号码,对方自称不是这个公司的人员。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=341056&comType=0

 

五、公司名称:MAJ(地址:楼西塘61单元1602室)

【填报内容】初次交易,预警平台查不到,工商信用信息系统网站无法查到营业执照,公司业主身份不明。

【调查结果】2018.4.16派出所调查结果:16:58分许拨打尾号为2610的号码电话无人接听,10:28分许我所工作人员上门核查公司关门。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为2610的号码,对方无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=341143&comType=0

 

六、公司名称:哈则贸易(地址:宾王拉链街332401室)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.4.17派出所调查结果:上门核查无人,电话联系无人接听,联系房东称出租给老外,一直没看公司有人过,房租已经到期。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为9137的号码,对方无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319301&comType=0

 

七、公司名称:义乌赛高贸易商行(地址:五爱路1082楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2018.4.17派出所调查结果:1416日下午3点,我所工作人员上门调查无人,电话联系尾号为7970的号码,手机停机;2417日上午9点上门,仍未开门。电话联系房东,对方说这公司外国人还没回来;3、公司房租有效期2017215日至2022214日,房租支付情况,一年一次已付清。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7970的号码,对方已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=306562&comType=0

 

八、公司名称:MORIYA IMPEX CO.,LTD(地址:阳光小区54幢一单元202室)

【填报内容】没有付订金,货款要交货后20天付,货款涉及较大,第一次做,不知道可靠不。

【调查结果】2018.4.17派出所调查结果:上门核查无人,电话联系是空号。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7039的号码,对方号码空号。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=341408&comType=0

 

九、公司名称:义乌舍眸贸易有限公司(地址:稠州北路2472楼)

【填报内容】第一次与这个公司合作,付款要7-10天,不知道有没有问题。

【调查结果】2018.4.20派出所调查结果:经上门核查该外贸公司无人,电话联系翻译,接通后关机。2018.4.23经侦预警平台工作人员电话联系尾号为4513的号码,对方已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=341756&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

         义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2018424

标签:长堰 阿尔阿吉兹 玛赛 瑟勒 MAJ 哈则 赛高 MORIYA 舍眸 【责任编辑:fcc】
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