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空壳公司非法吸收公众存款500余万

    近日,涉嫌非法吸收公众存款犯罪嫌疑人董某被抓获归案。张某和董某曾经在一起打工,后来张某自己注册多家公司,自己当法人,聘请董某当总经理,在铜陵以公司扩大经营急需资金为由,并许以高额利息,大肆非法吸收公众存款,现已查明有156人被骗,涉案资金520余万。上当受骗的大部分为中老年人。

 

    十余人联名报案被骗

 

    2016年9月20日,费某等十几人通过书面向市公安局经济犯罪侦查支队一大队报案称:无锡市翔鑫投资管理有限公司铜陵分公司在铜陵地区以公司扩大经营需要资金为由,非法向多人借款,现公司人去楼空,受害人有100多人,被骗资金300多万元,请公安机关帮助他们挽回损失。接警后,经侦支队一大队立即安排有经验的侦察员展开初查。经过走访调查,侦察员初步查明无锡市翔鑫投资管理有限公司铜陵分公司存在非法吸收公众存款嫌疑,受害人众多,涉案资金较大,于是于2016年10月18日抽调精干警力成立专案组,立案侦查。

 

    空壳公司玩花招行骗

 

    经查,无锡市翔鑫投资管理有限公司法人张某2015年3月12日在铜陵成立分公司,并在财富广场上租赁办公室,精心装修包装,俨然是一家实力雄厚的大公司。然后到处招聘业务员,通过在街头散发广告的形式进行宣传,对外宣称旗下有海阳市某果品有限公司和临邑县某包装有限公司,并以这两家公司作担保,以公司经营需要资金为由,并按照年息24%吸引广大群众投资。宣传对象主要是辨别能力较弱的老年市民。为蒙骗投资者,张某还在铜陵租房开了一家水果店,声称还将在铜陵开水果连锁超市,让投资者信以为真。为进一步蒙骗投资者,张某等人还将感兴趣的市民邀请到某农庄开会,并掏钱请大家吃喝玩乐,甚至赠送礼品。期间为打消投资者顾虑,还邀请投资代表到旗下的两个公司考察,所需费用全部公司承担。经查,实际上,一家公司和张某一点关系都没有,只是被他租赁办公场地来临时接待投资者的,而另一家也是张某租赁的,至今连租金都没交。

 

    在该公司的忽悠及高利息诱惑下,仅半年多时间,我市就有150多人被骗,投入资金500余万元,高的投资十几万元,少的投资几千元,其中一位老太自己投入10万元后,又劝其女儿投入了12万元。

 

    细侦查嫌疑人浮出水面

 

    经侦支队一大队接到报案时,犯罪嫌疑人早已逃之夭夭,所谓的公司也早已人去楼空。经查,该公司实际营业是2015年8月到2016年4月。投资者发现公司老总跑路后,电话还能打得通,张某欺骗大家在上海、福建等地继续投资发展,并邀请投资代表到上海参观考察。直到2016年8月份,张某等人彻底失去联系,他们才慌了神。而此时,张某早已消失得无影无踪。根据受害人反映,张某长期不在铜陵翔鑫公司,公司业务由一名自称董新的总经理和一名自称陈文强的业务经理负责。经查,董新和陈文强都不是真名。为尽快将三名主要犯罪嫌疑人抓获归案,专案组经过多方侦查,查明了总经理董某、业务经理袁某的真实身份。我市警方对该三名犯罪嫌疑人进行上网追逃。

 

    铲车工变身老总圈钱

 

    案发后,三名犯罪嫌疑人如同人间蒸发,但是专案组始终没有放弃对他们的追捕。今年3月16日,西安市公安局北院门派出所便衣反扒队员在辖区开展反扒时,通过视频巡逻发现了网上逃犯董某的行踪。随即,该所民警对其进行拦截,将其成功抓获。3月22日,犯罪嫌疑人董某被押解回铜。

 

    通过讯问,董某交代,他和张某曾在山东省平阴县一家水泥厂开铲车。后张某要单独做生意,并邀请董某加入。张某成立无锡市翔鑫投资管理有限公司后,任董某为铜陵分公司总经理。此外,张某还注册空壳公司在其他地方以同样的方式进行非法吸收公众存款。

标签:非法吸收公众存款 【责任编辑:YWM】
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