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关于印度籍外商BANA TABREZ AKBERALI的情况通报
    近日,有市场经营户向经侦大队反映,有一外商在市场上大量订货,后发现该外商与之前欠款失联的飒南贸易存在很大关系,有很大可能是之前飒南贸易老板雇佣来义乌采购的,而且有其他经营户发现该名外商在当地生活贫困,没有实际支付货款的能力。
    经查,该名外商名为BANA TABREZ AKBERALI,国籍印度,护照号码N1691417,持商贸签证于2018年3月12日经北京首都机场首次入境中国,签证有效期为30天。
    目前,BANA TABREZ AKBERALI为义乌市夸奇贸易有限公司(翱翔国际贸易)的客户。据该公司翻译反映,BANA TABREZ AKBERALI曾向市场上40多家市场经营户采购了价值30万元左右的货物,平均每家经营户订货5000元到6000元,但被发现其与飒南贸易的关系后已全部取消订单,目前BANA TABREZ AKBERALI不知去向,也联系不上。
    望广大市场经营户相关告知,若遇到BANA TABREZ AKBERALI前来采购下单,谨慎合作。
    【事件链接】义乌市飒南贸易有限公司逃匿案事件
    义乌市飒南贸易有限公司于2015年9月14日注册成立,真正的老板是SHAIKH AABUKEF MOHAMMED IQBAL。公司至今还欠货款300万元左右,涉及经营户60家,主要是2017年6月份采购货物所欠的货款,货物主要是家族自营所需。所有货款都已经收回,但因老板挪用一直未付。
标签:印度籍外商,首次入境 【责任编辑:JZB】
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