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想骗货?不存在的!

20176月,正是义乌国际商贸城生意最兴隆的时候,预警平台接到了多家市场经营户的填报,反映一家名为“奥卡”的新开公司,在市场上大范围采购。这一情况立刻引起了预警平台工作人员的注意,再结合派出所初查情况,经商讨研判后,决定上门了解情况。

【第一次调查】

“你好!”

“你好!我们是经侦分局预警平台的工作人员!”

工作人员第一次来到奥卡公司,公司里有两名外商和两名翻译,其中一名外商是公司业主,另一名外商为公司客户。

“你们公司是什么时候开设的?是否有在义乌注册?”

“我们公司是刚成立的,并未在义乌注册。”

“...?”

  “...。”

 面对工作人员的一番询问,两名外商略显紧张,仿佛是在刻意隐瞒着什么。果不其然,据翻译告知,这两名外商在市场上订单时,对产品的价格都不熟悉,更不会还价。工作人员马上意识到,这家可能公司存在问题!

回来后,工作人员再次进行梳理,发现了颇多疑点:公司新开、未注册、公司业主时隔8年重新入境、公司客户第一次入境、货代公司及仓库未确定、订货异常等。种种迹象表明,这家公司随时都会出现问题,工作人员决定持续跟进调查。

【第二次调查】

工作人员第二次来到奥卡公司,一进屋工作人员便发现了几张新面孔,公司业主又新招了三名翻译,而原来之前的翻译不知出于什么原因便离职了。

通过这次调查,工作人员确定了公司的仓库地址和货代公司,并得知业主即将回国。

【第三次调查】

工作人员再次来到奥卡公司。此时,公司已完成收货工作,所有的货都已存入仓库,随时可能装柜离港。

工作人员便问公司业主何时订柜装货。开始公司业主支支吾吾,一直未正面回答工作人员提出的问题。后来迫于压力,只好交代事情。原来公司业主瞒着翻译偷偷将货物转移至了其他仓库,更换了货代公司,准备将自己所收的货与另一家公司一起拼柜出港。得知这一情况后,工作人员立即判定该公司骗货嫌疑较大,随即将这一情况通报给市场经营户,并发布了预警信息。同时,工作人员与其拼柜装货的公司取得了联系,告知若发生货物转移等情况,及时通报给经侦分局。

最终,已回国的奥卡公司业主通过与其拼柜的外贸公司表示,经营户只需留下付过订金的货物,其余货物可自行拉回。本案共涉及34名经营户,涉案金额为90.7万元,在预警平台的提前介入和持续跟进,实现了防范零损失。

标签:奥卡 防范 零损失 【责任编辑:SRK】
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