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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第118期

2018.1.21-2018.2.5

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85275251


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的16家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:申必进进出口有限公司(地址:陶界岭小区1163单元301303室)

【填报内容】老外自己一个人来市场下单采购,之后货装柜之后,对方手机关机,微信没回,办公室没人。

【调查结果】2018.1.24派出所调查结果:16:16分许拨打为2448的号码,电话无人接听。2018.1.26下午14:06分许拨打尾号为2448的号码,是一名老外接的,因语言问题无法沟通,公司资料未登记。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为2448的号码,显示已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334353&comType=0

 

二、公司名称:歆宇国际贸易有限公司(地址:遗安二区16单元301室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.26派出所调查结果:12018.1.26工作人员下午4点上门调查,公司关门无人;2、电话联系尾号为7137的号码,电话关机无人接听;3、后来联系房东得知,该房子没有出租给该外贸公司,住的是其他人。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为7137的号码,显示空号。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334517&comType=0

 

三、公司名称:义乌SMART进出口贸易有限公司(地址:永胜1202301室)

【填报内容】公司人找不到。

【调查结果】2018.1.23派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,关门无人;2、电话联系尾号为3887的号码,无人接听;3、电话联系翻译,对方说公司在义乌没有注册,老板人在苏丹,可能春节市场开市后会过来一下,公司有关资料无法采集;4、房东反映,平时有几个市场做生意的来讨要货款,公司老板是苏丹人,一年最多来1-2次,平时翻译也很少来这里办公;5、公司房租有效期20171230日至20181230日,房租已付清。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为3887的号码,对方否认是该公司人员;电话联系尾号为8694的号码,显示空号。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=271181&comType=0

 

四、公司名称:义乌市崎宗进出口有限公司(地址:春晗二区1112单元3楼)

【填报内容】拖欠货款,人找不到。

【调查结果】2018126日派出所调查结果:上门核查,公司未开门,后电话联系关机;2018127日上门核查,未开门,电话关机。据房东反映:现租出去301是公司,401是住人。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为8702的号码,显示无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334944&comType=0

 

五、公司名称:富舟贸易(地址:厚富小区56栋)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018130日派出所调查结果:到厚富小区56幢店面核实,一层为超市、饰品加工、玩具堆放仓库、达尚饰品贸易。后与厚富小区561-2单元房东见面了解出租房内信息,经电话联系排查,未找到该公司,厚富小区561-2单元房东也未有出租给名为富舟贸易公司。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为1394的号码,显示外地号码且已关机。

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六、公司名称:江夏贸易(地址:北苑丹晨一路2号)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.1.31派出所调查结果:12018131日下午2时许,到实地核查,发现该公司不存在,现该地址是仓库,后电话联系调查表上的号码为空号;3、联系房东,房东称无该单位。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为9037的号码,显示空号。

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七、公司名称:义乌市泽瓦贸易商行(地址:三挺路11号三楼)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.1.22派出所调查结果:经电话联系无人接听,上门核查,该外贸公司关门。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为0314/5120/1792/0878的号码,显示4个号码都无法打通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334091&comType=0

 

八、公司名称:义乌市捺妲贸易商行(地址:赵宅路105号)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.30派出所调查结果:电话联系关机,经上门核查该公司无人。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为4599的号码,显示外地号码无人接听。

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九、公司名称:义乌市环月进出口有限公司(地址:稠州北路1688402

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.18派出所调查结果:17:34分许拨打尾号为1367的号码无人接听,我所工作人员上门核查公司无人。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为1367的号码,显示已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=323111&comType=0

 

十、公司名称:IMPOFIX(地址:银海二区511单元201

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.1.24派出所调查结果:上门核查无人,公司资料未登记。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为2324的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334063&comType=0

 

十一、公司名称:义乌市洽龙贸易商行(地址:福田二区422单元201室)

【填报内容】欠钱不给,人跑了,电话都打不通。

【调查结果】2018.1.30派出所调查结果:16:31分许电话拨打尾号为9165的号码关机。2018.1.31我所工作人员上门核查公司无人,房东说搬走都好几年了。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为9165的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=223990&comType=0

 

十二、公司名称:阿拉伯进出口公司(地址:银海路232202室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.30派出所调查结果:16:24分许电话拨打尾号为99630529号码无人接听,我所工作人员上门核查无人。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为0529的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334599&comType=0

 

十三、公司名称:vyva(地址:汇金大厦B313室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.29派出所调查结果:8:58分许拨打尾号为3331的电话号码已关机。2018.1.30派出所调查结果:9:53分许我所工作人员上门核查,公司关门。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为3331的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334483&comType=0

 

十四、公司名称:瓦里塔斯贸易有限公司(地址:城中北路4956单元)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.2派出所调查结果:11:12分许拨打尾号为7506的号码,电话关机。我所工作人员上门核查公司关门。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为7506的号码,显示已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334876&comType=0

 

十五、公司名称:艾里亚斯尔进出口贸易有限公司(地址:永胜小区1362单元401

【填报内容】老外手机关机、已经出境,可能已经潜逃。

【调查结果】2018.1.22派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,关门无人。电话联系尾号为9554的号码,对方自称是公司翻译,说老板是毛里塔尼亚人,现已经回国了;2、公司房租有效期201741日至2018330日,房租付清。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为9554的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334031&comType=0

 

十六、公司名称:米拉国际贸易有限公司(地址:五爱新村B301单元303室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.30派出所调查结果:1、我所工作人员上门核查,公司无人;2、房东说已经几个月没有见到人出入了,还有好多人上门来找过;3、电话联系尾号为为9231的号码(小马),联系多次一直无人接听;4、公司房租有效期2017711日至2018710日,房租已付。2018.2.7义乌经侦分局预警平台工作人员电话联系尾号为9231的号码,显示已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=334463&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查分局

201828

标签:申必 歆宇 SMART 崎宗 富舟 【责任编辑:fcc】
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