您所在的位置:首页 > 案件剖析 > 海口破获特大网络传销案
海口破获特大网络传销案

   本报7月7日讯(记者李云川)涉嫌利用网络实施传销犯罪的海南跨亚欧网络竞技有限公司,在全国多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。海口市公安局统一指挥多警种200多名警力,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行冻结。截至今天,已抓获主要犯罪嫌疑人夏某荣和刘某等28人。

    特大网络传销案告破

    今年1月,市公安局指挥中心接报“海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪”后,立即部署开展系列核查工作。

    4月24日市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并迅速成立“4·24”专案组。5月12日,市公安局统一指挥,组织由经侦、刑警、网警、特警支队及分局等组成的办案小组,出动200多名警力在海南、北京等6省市实施抓捕,对全国范围内的53个涉案账户进行冻结。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。跨亚欧公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元,至案发前公司资金链濒临断裂。

    设内外盘卖虚拟“亚欧币”

    2016年4月,夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司,以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口运营“亚欧币”项目。

    “亚欧币”实际为虚拟产品,刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径,一是通过内盘购买,另一种是通过外盘购买。

    据了解,跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中省级代理提成30%,县级代理提成27%,运营中心提成24%,往下逐级递减3%,最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万以上;县级代理资格需缴纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元;运营中心需缴纳10万元市场保证金同时市场业绩达到100万元。

    假冒权威机构全国推介

    刘某、夏某荣俩人均已50多岁。刘某为山东人,曾当过老师、从事过媒体行业,参加过类似经营行为;夏某荣是浙江人,曾参加“九州币”的经营。两人经人介绍认识,注册成立了跨亚欧公司,对外宣传公司获得了中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等部门授权,有国资、央企背景,通过以虚构的“亚欧币”项目为名召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式,大肆宣传其合法性和美好前景。

    刘某自封“人才库主任”、“研究院院长”等多个头衔,两人经常到多个省市进行推介,曾坐飞机3天去过4个省市,在各地高档酒店宣讲,以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”,并以进行青少年食品健康项目、跨亚欧商城等为名引诱投资人,这些全都是典型的庞氏骗局。

标签:最新 传销 【责任编辑:WCH】
转帖到:
分享
用户评论共0条
  • 暂无评论
您不登录也可以评论
  • 评论内容*
  • 验证码*
    刷新一下