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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第117期
2018.1.6-2018.1.20

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85275251

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的16家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市捺妲贸易商行(地址:五爱路31号三单元6 609室)

【填报内容】公司拖欠货款。

【调查结果】2018.1.8派出所调查结果:1201815日,我所工作人员上门调查,该公司地址关门无人;电话联系尾号为4599的号码,对方自称人在上海;218日,我所工作人员上门调查,该公司关门无人。再次联系对方,说老板(是巴勒斯坦国家的)在稠州医院住院,要3-4天后回公司,公司资料是锁在保险柜里;3、公司房租有效期201794日至201893日,房租已付半年。42018116日派出所调查结果:1、我所工作人员再次上门调查该公司,地址还是关门无人。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4599的号码,显示外地号码且无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333277&comType=0

 

二、公司名称:阿孜密兄弟集团(义乌市阿孜弥贸易商行)(地址:长春一区二街11栋三楼16号)

【填报内容】下单是规定付款时间10天,现在一直联系不上,联系上不是挂电话就是不答复。

【调查结果】2018.1.8派出所调查结果:9:54分许拨打尾号为2687的电话号码是空号,“长春一区二街1116-17号”地址不详细无法核查。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2687的号码(该号码为空号)、电话联系尾号为7388的号码(该号码关机)。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=281391&comType=0

 

三、公司名称:久彼贸易商行(地址:国贸大厦906-907室)

【填报内容】公司信用问题。

【调查结果】2018.1.8派出所调查结果:9:44分许拨打尾号为7321的号码,电话无人接听。2018.1.9上午9:54分许拨打尾号为7321的号码,对方自称是公司主管,据其反映:老板是埃塞俄比亚人(人不在中国,下个礼拜回来),公司资料被老板锁起来无法登记。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为7321的号码,有一名女士接听,对方称之前公司资料已经登记过了,不需要再登记。经核查,久彼贸易商行在201661日登记过公司资料,后续未更新公司资料,且该公司地址的租房期限已于2017813日到期。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=227181&comType=0

 

四、公司名称:萨慕索(地址:金福源A4A4-010-011室)

【填报内容】来定货,要货很急。送过去,又不收货。请核查。

【调查结果】2018.1.10派出所调查结果:上门核查公司无人,电话联系无人接听。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为4182的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=332896&comType=0

 

 

五、公司名称:阿霓咖购贸易公司(地址:稠州北路2397楼)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.1.9派出所调查结果:经上门核查没人,电话联系尾号为的9799(外籍人员)、尾号为的4708(翻译)这几天没在义乌,3-5天后回来,公司资料未登记。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9799的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=332930&comType=0

 

六、公司名称:义乌市星光贸易有限公司(地址:福田大厦A3307室)

【填报内容】打电话没人接,手机关机,公司没人。

【调查结果】2018.1.9派出所调查结果:2018.1.9拨打尾号为9312的电话号码,对方自称是公司员工,老板是伊朗人,现在不在中国,要年后才回来,公司未登记。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9312的号码,一名中国籍男性接听,对方称公司已放假,人在外地,公司资料未登记。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333018&comType=0

 

七、公司名称:义乌市玛士特进出口有限公司(地址:宗塘二区911号)

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2018.1.9派出所调查结果:经查宗塘二区911号没有这家外贸公司,通过其他外贸公司的翻译联系尾号为5023,对方自称是公司老板,外国人,说自己公司在大塘下24栋,问他具体地址又不肯说了,又说没有玛士特这公司有存在。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为5023的号码,已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333211&comType=0

 

八、公司名称:义乌昊月进出口有限公司(地址:五爱652单元202

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.11派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,发现五爱652单元202室是另一家公司开着(义乌市典莱进出口有限公司,20161114日)。公司老板是戴某;2、在房东处了解到,义乌昊月进出口有限公司已在去年搬走了。据现地址开设的义乌典莱进出口有限公司人员反映:去年也有好多人来找过昊月进出口公司,2018年就没人来找过了;3、联系电话尾号为0807的小马,对方说他不知道什么昊月进出口有限公司。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为0807的号码,一名男性人员接听,对方自称不是昊月公司人员。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333000&comType=0

 

九、公司名称:义乌市哈玛娜什贸易商行(地址:福田大厦A1601室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.11派出所调查结果:11:35分电话联系尾号为9527的号码,电话无法接通。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9527的号码,固定电话号码无法打通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333124&comType=0

 

十、公司名称:香港联泰国际工贸有限公司(地址:遗安一区323单元)

【填报内容】第一次合作,经侦平台查不到该公司任何信息,只付了少量定金,帮忙查下公司。

【调查结果】2018.1.14派出所调查结果:12018.1.14工作人员上午9点上门调查,公司关门无人,下午3点核查,公司也无人;2、电话联系尾号为9729的龙某某,电话联系称他是该公司员工,公司已经搬到厦门了;3、联系房东得知,公司房租有效期       2016930日至2018930日,房租已付。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9729的号码,一名男性人员接听,对方自称“香港联泰公司”已注销。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333362&comType=0

 

十一、公司名称:义乌MT贸易有限公司/麦缇贸易、爱姆迪进出口(地址:永胜小区492403室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.17派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,公司关门无人,电话联系尾号为2600的号码,对方说自称是公司老板(尼泊尔),两天前已经出国回尼泊尔了,要20182月份来义乌,公司信息暂时无法采集;2、公司房租有效期201754日至201854日,房租付清。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2600的号码,无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320204&comType=0

 

十二、公司名称:赫旷廷服装贸易商行(地址:东方大厦西座1608室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.16派出所调查结果:经上门核查无人,电话联系,对方手机关机。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为1500的号码、尾号为2600的号码,显示已暂停服务,固定电话4955的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333427&comType=0

 

十三、公司名称:迦拿贸易有限公司(地址:赵宅三街20201室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2018.1.17派出所调查结果:经上门核查,公司无人,电话联系翻译,翻译称他自己在老家,老板在广东,具体会回义乌时间不清楚。联系房东,房东称该公司还欠水电费未付。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为9576的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=330302&comType=0

 

十四、公司名称:浙江宣言进出口有限公司(地址:福田大厦A1510室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2017.1.17派出所调查结果:16:40分 拨打尾号为7222的号码无人接听;2017-1-18上午8:51分许拨打尾号为7222的号码还是无人接听。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为7222的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333806&comType=0

 

十五、公司名称:顶峰环球贸易(地址:长春9137201室)

【填报内容】拖欠货款。

【调查结果】2017.1.17派出所调查结果:16:45分许拨打尾号为0004的号码,电话通但是无人接听。2017.1.18上午851分许拨打尾号为0004的号码,还是无人接听。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为0004的号码,显示无人接听。

 

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333758&comType=0

 

十六、公司名称:rami(地址:福田四区199单元301室)

【填报内容】查不到公司信息。

【调查结果】2018.1.17派出所调查结果:16:39分许拨打尾号为2041的号码,老板回约旦了,其自称是公司翻译,公司资料未登记。2018.1.23义乌经侦分局预警平台电话联系尾号为2041的号码,显示无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=333734&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查分局

2018124



标签:捺妲 阿孜密 久彼 萨慕索 阿霓咖 星光 玛士特 【责任编辑:fcc】
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