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关注“义乌市群思贸易有限公司”

    近期,有市场经营户填报了一家位于福田二区773单元403室的“义乌市群思贸易有限公司”交易情况。

    接到填报后,辖区派出所于20171226日上门走访该公司,之后经侦大队预警平台也上门核查,现将核查情况通报如下:

    1、公司于201711月份新开,未注册;

    2、公司业主SHAIKH RAHIL ASHFAQUE,国籍印度,于20171110日首次入境;

    3、公司只有一名翻译,目前准备离职;仅开设一个月时间,已先后换过3个翻译;

    4、公司办公、住人一体,只有一小间,现办公地址只有一张桌子、一台电脑;

    5、该公司业主对派出所工作人员反映:其之前在广州做过生意,但经查,该业主于20171110日首次入境中国,与其所述不符;

    6、公司业主尚未办理中国地区的银行卡。

 

“义乌市群思贸易有限公司”外贸公司信用评价链接:

http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=332114&comType=0

 

 

【预警平台建议】

    鉴于以上情况,望市场经营户提高警惕,防范交易风险。

    1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主、工作人员去向;

    2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。


标签:群思 印度 福田二区77栋 【责任编辑:fcc】
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