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关于“义乌玛笛娜贸易公司”的调查通报

    近期,有市场经营户填报了一家位于义驾山1街38号302的“义乌玛笛娜贸易公司”交易情况。
    接到填报后,辖区派出所于2017年12月12日上门走访该公司,之后经侦大队预警平台也多次上门核查,发现该公司存在以下问题:
    1、公司于2017年9月21日新开;
    2、公司业主KHAN NOORUDDIN,国籍印度;
    3、公司没有翻译,只有老外一人,不会说中文;
    4、义乌玛笛娜贸易公司与之前阿尔马丁是同一家公司;
    5、2017年12月22日,预警平台工作人员再次上门核查,发现公司无人,电话联系老外,对方以自己在市场订货为由回避调查。


    “义乌玛笛娜贸易公司”外贸公司信用评价链接:
    http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=331741&comType=0
    【预警平台建议】  
    鉴于以上情况,望市场经营户提高警惕,防范交易风险
    1、交货前做好交易风险评估,交货后及时跟进货物走向,掌握提单动态和业主去向;
    2、用好预警平台信用评论页面,实现信息互通,从而掌握该公司的最新动态。

标签:印度,新开公司,回避调查 【责任编辑:JZB】
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