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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第115期
(2017.12.6-2017.12.20)

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85275251


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的13家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:叶赞贸易有限公司(地址:五爱D752单元401

【填报内容】座机欠费,手机关机,去地址找了,没人。

【调查结果】2017.12.8派出所调查结果:1127日上门调查,公司地址无人;2128日再次上门调查,公司地址还是无人;3、电话联系不上,房东说这家公司已经好几个月没看到有人进出了;4、公司房租有效期2017510日至2018510日,房租付清。2017.12.21经侦工作人员电话联系,对方公司尾号为7410的号码已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=330786&comType=0

 

二、公司名称:飒霓贸易有限公司(义乌市瓦天贸易商行)(地址:金茂大厦2015-2016

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2017.12.11派出所调查结果:电话联系无人接听,上门无人。在2017812日已换新的业主,现在的公司是义乌特雷莎贸易有限公司,据新公司的员工反映,他们8月份搬上来的时候已经空了一两个月了,现在还有很多人去他们公司找飒霓贸易有限公司。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5352的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=251348&comType=0

 

三、公司名称:苏木尔外贸有限公司(地址:山口小区871单元202室)

【填报内容】付款时间到了,电话经常关机,微信不回,公司没人,不知道这个公司是不是出问题了。

【调查结果】2017.12.11派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,该公司关门无人;2、电话联系尾号为9159的号码,对方电话关机;3、联系房东得知,该公司地址是山口871单元202室,不是203室。房东说有好些人上门来要货款,其他情况就不知道了;3、公司房租有效期2017.3.202018.3.19,房租支付情况一年一付。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为9159的号码为一名男士接听,对方否认是该外贸公司人员。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=331164&comType=0

 

四、公司名称:宇帅公司(地址:工人北路997408

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2017.12.8派出所调查结果:2017.12.5下午15:03拨打尾号为5365的号码,对方称会过来登记,但迟迟也没有来登记。2017.12.8我所工作人员上门核查,发现该公司无人,并且整栋楼层都是空着的。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5365的号码为一名男士接听,但一直未登记公司资料。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=330660&comType=0

 

五、公司名称:艾尔瓦贸易有限公司(地址:梅湖新村124单元201室)

【填报内容】老板是埃及人,下单金额30多万,欠款2个月,预警平台查不到该公司信息。

【调查结果】2017.12.18派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,公司无人;2、据房东说,公司房租有效期201794日至201893日,房租存在拖欠,这家公司已经好几个月没看到人了,房租只付了6000元,还有1万未付,说是十月份付清的,现在还没有给;3、电话联系尾号为0552的号码,对方自称是该公司老板,国籍埃及;4、电话联系为3984的号码,对方自称是公司临时翻译,对方自称对公司什么也不知道。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为3984的号码自称是该公司的临时翻译对公司情况不了解、尾号为0552的号码一直占线。

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六、公司名称:美国凤林国际义乌采购办事处(地址:北苑商贸区(西区)5W205

【填报内容】釆购人在约定付款时间停机,找不到人,有逃款的迹象。

【调查结果】2017.12.11派出所调查结果:1、北苑商贸区(西区)5W205室属义乌建筑房地产物业服务有限公司,与物业经理陈某联系,称美国凤林国际义乌采购办事处于20157月份就已搬离。现该房间使用单位为义乌市欣华企业管理咨询有限公司使用,该公司于20158月份搬进来;2201712111642分许联系该公司相关人员,对方称美国凤林国际义乌采购办事处早已不经营。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为6088的号码为外地号码且已停机、尾号8326的号码自称不是该公司人员。

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七、公司名称:利诺贸易(地址:新秦塘小区70503室)

【填报内容】说好交货后一个星期内付款,一直拖到现在还没有付款,开始会接电话,说延迟几天付款,一直推脱。

【调查结果】2017.12.12派出所调查结果:电话联系无人接听,上门核查无人。经电话联系房东,房东说他们房子早就退了,现在房子空在那里。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为0276的号码显示来电提醒。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=331228&comType=0

 

八、公司名称:柔塔贸易商行(地址:福田大厦A2606室)

【填报内容】本来201718日就该付款,拖到19号电话打不通,门口贴了年底前付款,至今未付。

【调查结果】2017.12.12派出所调查结果:拨打尾号为5726的号码已暂停服务,拨打尾号为0802的机主,对方称自己是2016年入职一个月就不在公司上班了,老板是伊朗人,后面的事情就不知道了。2017.12.13我所工作人员上门核查公司无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5726的号码已暂停服务、尾号为0802的号码自称不是该公司人员。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=304344&comType=0

 

九、公司名称:义乌市霸芮贸易商行(地址:长春五街11-132楼)

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.12.12派出所调查结果:9:49分拨打尾号为9154的号码无人接听。2017.12.14我所工作人员上门核查公司无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为9154的号码,自称不是该公司人员。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=331168&comType=0

 

十、公司名称:义乌市孜勒贸易商行,Mustafa(地址:国贸大厦228

【填报内容】下单时候说是第二天转账,第一次合作,去公司两次都没有人。

【调查结果】2017.12.8派出所调查结果:我所工作人员上门核查该公司,地址关门无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为3332的号码为一名男性外籍人员接听,因语言问题无法沟通,未登记该公司资料。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=330937&comType=0

 

十一、公司名称:AboHamd(地址:国贸大厦360室)

【填报内容】10月份合作过,付款挺好的,后面的柜子他说急,我们就帮忙赶货了,说好最迟27日给我付货款,一直未付。

【调查结果】2017.12.15派出所调查结果:我所工作人员上门核查,公司关门。2017.12.13拨打尾号为5156的电话号码无人接听。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5156的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=331380&comType=0

 

十二、公司名称:义乌库贝拉进出口有限公司/库北腾(地址:城北路2162楼)

【填报内容】第一次合作,新开的公司,有点不放心,望有关部门查一下。

【调查结果】2017.12.20经侦预警平台调查结果:12.20上门调查,公司无人,电话联系尾号为1059的号码称老外在家里,不在公司,房租在121617日支付了一部分,还剩一部分要在下个月5号前付清。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为9354的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=330519&comType=0

 

十三、公司名称:义乌钮联公司(地址:工人北路689206室)

【填报内容】货款时间到了,一直拖,电话也打不通。

【调查结果】2017.12.19派出所调查结果:我所工作人员上门核查,该公司无人。2017.12.21经侦电话联系,对方公司尾号为5238的号码已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=316747&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

20171221



标签:叶赞 飒霓 苏木尔 宇帅 艾尔瓦 美国凤林 利诺 柔塔 霸芮 孜勒 AboHamd 库贝拉 钮联 【责任编辑:fcc】
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用户评论共1条
  • 未登录用户 December 22, 2017

  • 感谢预警平台所有工作人员第一时间的调查和及时反馈,辛苦您们了!一起走过,风雨无阻!感恩
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