您所在的位置:首页 > 市场外贸风险预警 > 出口企业谨防不法商人商业欺诈
出口企业谨防不法商人商业欺诈
   日前,浙江一家进出口贸易公司B,通过贸易中介公司CAL与乌干达UFM公司签订了13.6万美元的原料销售合同。货物运抵肯尼亚蒙巴萨港后,该中介公司要求B公司修改提单上的银行账户信息。这一反常举动引起了B公司的警觉,并紧急与驻肯尼亚、乌干达使馆经商处联系。经查,合同中的买方UFM公司并没有与B公司签订过销售合同,可以确认这是一起商业欺诈。
    近年来,类似B公司的贸易欺诈案件已发生多起,导致货物被骗或滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,企业损失惨重。据了解,此类案件的诈骗手法具有较强相似性:一是冒用乌干达或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同。A公司通过SAT中介公司得知南非AGCA公司求购烧碱的信息,随后与之签订了货值为53万美元的合同。货物抵达蒙巴萨港后,C公司多次催促买方付款,但遭到拒绝。此后,28个货柜中的19个被相继提运乌干达,9个货柜滞留蒙巴萨港,且产生巨额滞港费。后经向AGCA公司核实,其并未在乌干达开设工厂,且公司没有上述姓名的工作人员。据悉,SAT是一家由乌干达不法商人假借国外知名公司的名头在乌干达境内注册的公司,该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司,其目的是为实施商业诈骗提供便利。
    二是采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。E公司与自称是非洲THEL公司的客户签订了外销合同,在执行该合同时发现该业务存在疑点,并联系到THEL公司,该公司表示从未与E公司有过业务往来,该公司在乌干达也并无任何分支机构,据此确认所有文件签章均为伪造。
    鉴于此,驻肯尼亚、乌干达使馆经商处建议国内相关企业与涉及乌干达客商交易时提高警惕:一是避免高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险;二是谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息;三是案件发生后,及时采取适当法律手段维护自身权益、力争减小损失,并向主管部门及使馆经商处反映情况。


标签:出口 进口 贸易欺诈 【责任编辑:fcc】
转帖到:
分享
用户评论共0条
  • 暂无评论
您不登录也可以评论
  • 评论内容*
  • 验证码*
    刷新一下