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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第110期
2017.9.21-2017.10.5

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市骏鸿贸易(阿拉伯半岛贸易)(地址:山口小区1681单元204室)

【填报内容】第一次合作,一个阿拉伯老外自己来下的单,会说中文,量大,欠款30天,公司没有单子,定金给不多。

【调查结果】2017.9.21派出所调查结果:1、上门多次核查,都关门无人,问房东也好久没有看见公司有人进出;22017920号联系尾号为1151的号码,对方说下午在公司,下午1610左右打电话关机,21日上午915分打电话,一直无人接听;3、经了解,该公司业务员已经换了好几个了,上几天班就离开了;4、公司房租有效期2017717日至2018716日,房租一年一次。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1151的号码关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319430&comType=0

 

二、义乌市穆伦贸易商行(地址:稠州北路451号国际贸易中心701室)

【填报内容】公司老板现在电话关机,公司地址已经搬走,不知道是什么情况。

【调查结果】2017.9.21派出所调查结果:上门核查无人,该地址在拆迁,电话联系电话关机。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为5742的号码显示来电提醒。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=326208&comType=0

 

三、公司名称:义乌市娜塔玻贸易商行(地址:樊村132单元301

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.9.22派出所调查结果:1、上门核查,据房东反映:房子是外国人(尼泊尔国籍)租去的,现在已经回国了;电话联系尾号为1335的号码,对方说10月底回来。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为1335的号码关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319426&comType=0

 

四、公司名称:阿尔阿吉吉贸易(埃及开罗阿吉贸易)(地址:永胜小区161301室)

【填报内容】第一次和这个公司做,查不到这个公司的信息,麻烦查下。

【调查结果】2017.9.21派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,关门无人;2、电话联系尾号为7643的号码,对方自称是公司的翻译,老板是埃及国籍人员,说公司老板回国了,大约9月底10月初的样子回义乌;3、老板来义是住宾馆的,他的手机号也是来一次换一个号的,不固定的,公司资料无法采集;4、公司房租有效期2016101日至2017101日,房租已付。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7643的号码一直占线、尾号为8560的号码已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319421&comType=0

 

五、公司名称:逹米国际贸易(地址:稠州北路49953楼)

【填报内容】交货时间飘忽不定,公司电话无人接听,在经侦网上查不到资料。

【调查结果】2017.9.26派出所调查结果:上门无人,该公司地址无该公司抬头挂牌/标识。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为0874的号码一直无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=325515&comType=0

 

六、公司名称:东阳市艾琳贸易义乌分店(地址:福田大厦B611室)

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2017925日派出所调查结果:第一次上门核查无人。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号为7773的号码人员自称与该公司无关。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=325663&comType=0

 

七、公司名称:义乌市久久贸易商行(地址:五爱五栋1单元401

【填报内容】公司新设立,情况不详。

【调查结果】2017.9.27派出所调查结果:1、上门核查,公司无人;2、据房东说,该公司已经一个多月没看到人了,最后一次见到是820号左右,把公司电脑等东西搬走了;32017910号左右,有两个人上门来,说这个公司的人联系不上了,欠了他们钱,问房东是否有看到公司的员工过。(一个15万左右、一个20万左右);4、公司房租有效期2017722日至2018721日,房租已付。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司尾号为0950的固定电话已欠费。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=325600&comType=0

 

八、公司名称:瓦里塔斯贸易有限公司(地址:城中北路4956单元)

【填报内容】公司资料无,请帮忙查一下。

【调查结果】2017.9.28派出所调查结果:1、电话联系尾号为7506号码,电话关机;2、我所工作人员上门核查也关门。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司尾号为7506的号码已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=309045&comType=0

 

九、公司名称:may外贸公司(地址:兴港小区1063单元303

【填报内容】翻译没有自己公司的单子,填的是我们自己的订单,货款较多,麻烦帮忙调查下。

【调查结果】2017.9.28派出所调查结果:上门核查,该地址住户称不是外贸公司,是住人的。2017.10.9经侦预警平台工作人员电话联系,对方自称是外贸公司翻译,公司资料未提供。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=307511&comType=0

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

20171010


标签:骏鸿 阿拉伯半岛 穆伦 娜塔玻 阿尔阿吉吉 逹米 艾琳 久久 瓦里塔斯 may 【责任编辑:fcc】
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