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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第109期
2017.9.6-2017.9.20

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的8家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称: 义乌文硕进出口有限公司(地址:西谷村555单元1楼)

【填报内容】一个业务员陪一个老外过来下单的,货款5000元,要一周付款,单子上面也没有固定电话,帮忙查一下。

【调查结果】2017.9.6派出所调查结果:1201796日上午938分联系对方公司人员,对方自称人住在东阳;2、问他办公地址在哪里,对方说没有办公室的,订单上的地址是仓库,直接市场上订货下单,只有收货时候才有人的,仓库关门无人;3、我所工作人员想让他本人到仓库地址来配合调查登记一下,对方未登记公司资料;4、“西谷村555单元1楼”该地址的房租有效期2017315日至2018314日,房租已付。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司人员未登记公司资料。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320546&comType=0

 

二、义乌拉赞贸易商行(地址:稠州北路299号三楼)

【填报内容】拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2017.9.5派出所调查结果:上门核查无人,公司电话号码错误。联系房东称人已搬走。2017.9.20经侦电话联系,对方公司固定电话无法打通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320359&comType=0

 

三、公司名称:义乌水方进出口有限公司(地址:丹溪北路7198802室)

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.9.7派出所调查结果:1201796日工作人员下午1610分上门调查,公司关门;2、联系丹溪北路7198802室承租人丁某称:不认识该公司,其现公司名称为:爱格电子商务有限公司;3、联系调查表上办公电话,一直无人接听;4、到房东处核实,丹溪北路7198802室承租人确为丁某,租房期限为:201781日至2018131日止。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司固定电话无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320538&comType=0

 

四、公司名称:奥利比亚贸易有限公司(地址:银海国际712室)

【填报内容】公司地址无人,电话无人接听。

【调查结果】2017.9.8派出所调查结果:我所工作人员上午联系电话尾号为1981的号码无人接听,下午3点上门核实,公司关门无人,询问物业说此公司不怎么开门。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司人员手机号码无人接听、公司固定电话无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320736&comType=0

 

五、公司名称:A&S兄弟组合贸易有限公司(地址:东方大厦西座27-6号)

【填报内容】公司地址无人,电话无人接听;3月份货款到现在不肯结账、各种原因、借口,无诚信、无信誉。

【调查结果】2017914日派出所调查结果:上门核查无人,电话联系,对方自称老板和员工在国外要一个半月回来,公司目前无人在公司。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司尾号为3002的手机号码显示来电提醒业务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=272742&comType=0

 

六、公司名称:MAYAK COMPANY(地址:义乌港A区三楼376号)

【填报内容】下单说现金,交了货又说要欠帐的,说客人钱还没有到帐。

【调查结果】2017.9.15派出所调查结果:“义乌港A376号仓库”是MAYAK COMPNY和浙江义乌圣丰进出口有限公司合用的3A375-3A377仓库,电话联系对方公司办公地址未提供,相关公司资料未登记。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司尾号为0030的手机号码,无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=321901&comType=0

 

七、公司名称:义乌市发肯贸易有限公司(地址:稠州北路489162楼)

【填报内容】公司拖欠货款,找不到人。

【调查结果】2017.9.18派出所调查结果:上门无人,门口无该公司抬头挂牌/标识,电话联系说这个电话是金华托运部的;2017.9.19派出所公司人员,经房东联系了解这家公司是经常联系不到的,翻译电话联系一直无人接,翻译电话:尾号8965(关机),尾号3567(停机)。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司尾号为2295的固定号码,无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=290819&comType=0

 

八、公司名称:雅欣外贸(仓库地址:山口顺通仓库29号)

【填报内容】公司资料无。

【调查结果】2017.9.19派出所调查结果:1、电话联系1807的号码,是姓孙的翻译,对方说他带的是个斯里兰卡的老板,在市场上采购货物时临时用了“雅欣外贸”的名称使用,公司无名称也无办公地址;2、山口顺通仓库29号是福鼎货代公司的仓库,翻译说斯里兰卡老板是用现金收货付款的。2017.9.20经侦工作人员电话联系,对方公司尾号为1807的手机号码,对方自称在外地,相关资料未登记。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=324850&comType=0

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

2017920


标签:文硕 拉赞 水方 奥利比亚 A&S兄弟 MAYAK 发肯 雅欣 【责任编辑:fcc】
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用户评论共2条
  • 未登录用户 September 23, 2017

  • 义乌市久久贸易商行大家有做过没有,今天我接了6万的货款。付款40天,问下可靠吗
  • 未登录用户 September 23, 2017

  • 公司在五爱五栋的
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