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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第108期

2017.8.21-2017.9.5

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的12家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称: aaa有限公司(地址:福田路11号)

【填报内容】公司非常可疑。

【调查结果】2017.8.31派出所调查结果:我所工作人员在走访中未发现aaa有限公司所在的福田路11号这个地址,经电话联系尾号为4111的号码,该电话一直处于占线或无人接听中。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为4111的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320706&comType=0

 

二、慕斯塔图国际有限公司(地址:下王新村三区59幢三单元05室)

【填报内容】公司电话无人接,地址无人。

【调查结果】2017.8.21派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,公司关门无人;2、电话联系尾号为7790的号码,一直无人接听;3、联系公司地址房东,房东说下王三区593单元405室是翻译来租的,合同上的联系方式也是翻译,很少看到有人来上班,也很难碰到老板,老板是外国人,不知道是哪个国家的,房租费在前几天已经付清了,公司房租有效期2017720日至2018720日。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为7790的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319255&comType=0

 

三、公司名称:法老金字塔外贸有限公司(地址:五爱C561单元304室)

【填报内容】货款未付清,公司电话欠费,公司财务电话不接。

【调查结果】2017.8.25派出所调查结果:1、我所工作人员24号上门核查公司关门无人,25号再次上门核查也无人;2、电话联系尾号为0274的号码,多次打去都无人接听。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为0274的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319509&comType=0

 

四、公司名称:舒拉贸易商行(地址:福田大厦A2202室)

【填报内容】第一次跟这个公司合作,订货量大交货时间急,不知道公司信誉如何,希望去查一下。

【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:上门核查公司关门,电话打去也无人接听。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为1709的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319934&comType=0

 

五、公司名称:义乌市独特连贸易有限公司(地址:银海二区372单元2202室)

【填报内容】交货后付款时间一直拖,多次去公司找不到人,至今未付款。

【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:公司地址无人,通过房东了解到,从20174月份开始这个公司就不开了,房租还差8000元未付。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为5317的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319823&comType=0

 

六、公司名称:义乌市溢创贸易商行(波斯湾贸易)(地址:银海路2462202室)

【填报内容】货款比较多,几十万,现在伊朗付款比较麻烦,想谨慎一些请查。

【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:上门核查关门,房东说这个外商已经几天没看到了。2017.9.7经侦预警平台电话联系,公司所有人员电话无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=298994&comType=0

 

七、公司名称:玛尔国际贸易公司(地址:金福源大厦A1302室)

【填报内容】电话关机,公司地址搬走了,联系不上,货款没有安排。

【调查结果】2017.8.31派出所调查结果:经上门核查该公司没人,该公司人员电话和房东电话都没人接。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为2680的号码已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320069&comType=0

 

八、公司名称:飒筌贸易(地址:福田四区197单元302室)

【填报内容】公司无人,电话无法接通。

【调查结果】2017.9.4派出所调查结果:1、工作人员多次电话联系,电话均提示无法接通;2、工作人员多次上门核查,该公司都没有人在;393日电话联系房东,房东说该房间是一个老外租去的,是一家外贸公司,具体情况不大清楚。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为4040的号码无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320063&comType=0

 

九、公司名称:阿力亚娜(阿里亚娜)(地址:东方大夏西座1107室)

【填报内容】翻译电话联系不到,人找不到。

【调查结果】2017.8.31派出所调查结果:电话联系尾号为1338的号码,已暂停服务;2017.9.1上门核查无人,联系房东称他也联系不上该公司人员。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为1338的号码已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=309606&comType=0

 

十、公司名称:泰国朝明灯具电器贸易有限公司(地址:南下朱C123单元301室)

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2017.9.5派出所调查结果:联系尾号为7137的号码,电话一直无人接听;2、从房东处了解到,房间内并没有外贸公司,是租给一名张姓人士居住的,从今年520日起租。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为7137的号码无人接听;尾号6933号码,称打错了。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=320394&comType=0

 

十一、公司名称:撒阿维外贸公司(地址:福田商务公寓407//江东东洲花园秋萍苑)

【填报内容】货款到期,人找不到了。

【调查结果】2017.8.29派出所调查结果:上门核查关门无人,经电话联系尾号为8662的号码,对方称目前搬至东洲花园,具体地址不肯告诉。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为8662的号码自称在山东,据其反映:公司业主国籍印度,目前不在国内,相关资料未登记。

 

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319786&comType=0

 

十二、公司名称:ZAUR(地址:城北路258566室)

【填报内容】第一次合作,据老外说他已经义乌工作6年,但是公司才开几个月,希望帮忙调查。

【调查结果】2017.8.24派出所调查结果:上门核查无人,门口无该公司抬头挂牌,电话无法打通。2017.9.7经侦预警平台电话联系,对方公司尾号为8148的号码无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319866&comType=0

 

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

201797


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