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预警平台2017年上半年市场外贸形势分析

一、总体情况

1、合同诈骗及拖欠货款、逃匿案事件情况

2017年上半年,义乌经侦大队共受理外贸领域涉外合同诈骗案件11起,涉及金额529.4万元,涉及市场经营户111家。与去年同期相比,受案数、涉及金额、涉及经营户数量分别下降了31.25%68.17%50.22%

经过核查,上半年市场经营户反映存在拖欠货款情况的外贸公司55家,总共涉及金额1100.1万元,涉及市场经营户173家。与去年同期相比,拖欠货款公司数量、涉及金额、涉及经营户数量分别下降了9.83%31.12%18%。以下为具体名单:

涉及国籍

数量(起)

涉及金额(万元)

涉及经营户(家)

中国

12

167

29

印度

9

231.5

33

埃及

9

107.1

34

土耳其

5

69.9

8

伊朗

3

53.7

12

巴勒斯坦

3

44

17

苏丹

2

50.3

2

也门

2

108.3

5

伊拉克

2

140.5

6

巴基斯坦

2

31.5

7

约旦

1

26

9

叙利亚

1

6.2

1

坦桑尼亚

1

36.8

5

尼日利亚

1

3.5

2

玻利维亚

1

11.8

2

不详

1

12

1

合计

55

1100.1

173

逃匿案事件7起,总共涉及金额1880万元,涉及市场经营户188家。与去年同期相比,逃匿案事件、涉及金额、涉及经营户数量分别下降了50%18.79%32.85%。以下为具体名单:

涉及国籍

数量(起)

涉及金额(万元)

涉及经营户(家)

中国

3

1370

75

印度

1

140

20

埃及

1

170

30

伊朗

1

100

50

澳大利亚

1

100

13

合计

7

1880

188

2预警平台防范处置情况。

2017年上半年,预警平台共采集市场经营户填报采购信息1446条,核查外贸公司1385家,发布各类预警信息590篇,防范宣传163篇,以案说法136篇。由于提前预警介入,成功预防了广盛贸易有限公司、独特企业、JBD international impex Ltd、义乌JS贸易4起外贸公司合同诈骗案件,直接为市场经营户避免损失803.8万元,涉及经营户112家,另外,通过追货、退货工作,直接为市场经营户挽回损失750多万元。

二、特点分析

1市场涉外合同诈骗案件、拖欠货款、欠款逃匿公司均有较大降幅。与去年同期相比,今年上半年我市涉外合同诈骗案件、拖欠货款、欠款逃匿的外贸公司数量均有较大降幅。针对失信外贸公司,目前预警平台不仅在网站、微博、微信公众号向市场经营户通报,还通过浙中新报、义乌电视台等新闻媒体向社会公众发布;对于情节恶劣的失信境外人员,经侦大队将及时通报出入境管理局,对其采取拒绝签证、缩短居留期限、对失信境外人员家属拒绝签证、不予办理居留许可等惩戒措施。市场经营户如遇到恶意拖欠货款的境外采购人员,可以到经侦大队反映,经侦预警平台将予以曝光、惩戒。

2欠款、逃匿公司中中国籍人员开设的外贸公司数量上升。上半年拖欠货款的外贸公司当中,中国籍人员开设的外贸公司数量大幅增加,占比21%;逃匿公司当中,中国籍人员开设的外贸公司占比42%,且涉案金额均比较大。由于预警平台的长期宣传,经营户的防范意识有所提高,在首次与外商合作时,能坚持现金交易、货到付款或者收取较高比例的订金,降低贸易风险;但另一方面,却放松了对中国籍人员开设的外贸公司的警惕。

3印度、埃及籍人员实施诈骗或拖欠货款逃匿情况较为严重。上半年,业主为印度、埃及籍外贸公司仍高居欠款名单前三,其中业主为印度籍外贸公司占拖欠货款外贸公司总数的16%,业主为埃及籍外贸公司占拖欠货款外贸公司总数的16%。印度、埃及籍人员开设的外贸公司近年来一直风险较高,欠款逃匿的也比较多,以去年为例,印度、埃及两个国家的外商欠款、逃匿人数占了总数的52%。另外,近期中印边境对峙、印度国内罢工频发,多数国立银行持续关门歇业、骚乱致地区局势紧张、抵制中国货等事件均有可能导致印度外商不能及时支付货款,经营户对此应尽量现金交易,有货款未结清的,及时催讨。

4首次入境、公司新开、不付订金等成为诈骗公司共通点。从成功预防的逃匿案事件看,此类公司有以下共通点:公司新开、未注册即短时间内在市场大量订货;不支付订金或仅支付少量订金;公司业主、负责人、客户首次入境中国;欠款时间较长且公司订单约定的付款时间在外商的护照签证有效期之后。

5欠款、逃匿公司中未注册公司占比较大62家问题外贸公司当中,注册公司仅为26家,占比41.9%,以未注册公司为主。

6日用百货、五金家电、饰品为高风险行业。据来报案登记的经营户被骗货物统计分析,主要集中在日用百货、五金家电、饰品等产品类别,具体情况如下:

产品类别

受害经营户数量(家)

占比

日用百货

88

24.38%

五金家电

82

22.71%

饰品

53

14.68%

玩具

37

10.25%

皮具箱包

30

8.31%

服装

22

6.09%

文体用品

11

3.05%

其他

38

10.53%

合计

361

100%

三、典型案例——独特企业

20173月份,印度人ANSARI AZHARUL HAQ首次入境中国 ,在义乌福田三区536单元401室开设了“独特企业”,后以欠款730天,不付定金或支付少量定金的方式,向18名市场经营户采购了价值77.8万元的货物。经侦预警平台在接到经营户对该公司的填报后,多次上门核查,发现该公司存在办公设施简陋、频繁更换翻译、仓库、货代公司长时间未确定等诸多问题,另外该公司付款期为201752066日,而ANSARI AZHARUL HAQ的签证有效期截止至201762日,但调查过程中ANSARI AZHARUL HAQ却表示52日就回国。预警平台认为该公司存在收货后逃匿的重大嫌疑,随即发布预警信息,并电话联系市场经营户通报相关情况。最终,在预警平台的持续跟进下,18名经营户陆续取消了订单,共计货值77.8万元,而该公司业主ANSARI AZHARUL HAQ确认已于201752日出境,最终预警平台实现了防范零损失。

标签:半年;外贸 【责任编辑:WJL】
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