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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第107期

2017.8.6-2017.8.20

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的11家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:浙江现代贸易(地址:赵宅256201室)

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.8.4派出所调查结果:经上门核查,该外贸公司已搬离该地址。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为8337的号码已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=318142&comType=0

 

二、公司名称:A.B公司(地址:赵宅二区354楼)

【填报内容】一直拖欠货款达半年之欠,到今时电话也拒接。

【调查结果】2017.8.4派出所调查结果:经上门核查,该公司地址无人。据房东反映:该公司经常有客户上门要债。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为6510的号码显示外地号码且无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319609&comType=0

 

三、公司名称:义乌市达飞贸易商行(地址:稠州北路1575楼)

【填报内容】一直电话关机,联系不上,货款没有打过来。

【调查结果】2017.8.8派出所调查结果:上门核查无人,电话关机,联系房东称也联系不上对方,8月底房子就到期了。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为6076的号码已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=318450&comType=0

 

四、公司名称:KI国际贸易(地址:长春三区271单元303室)

【填报内容】第一次合作,要求欠款,不知道其公司信誉如何。

【调查结果】2017.8.11派出所调查结果:1、电话联系尾号为3406的号码 ,接电话的是一个外国人,他给我们提供了另一个号码尾号为2381的号码,联系之后把表格交到她手上;2、之后多次打电话,对方都声称自己那并不是外贸公司,或者说最近很忙,晚点再填;32017-8-11下午两点二十分左右打电话向其询问,这个女的还是未登记公司资料。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为2381的号码是一女子接听,对方自称不是外贸公司,相关资料未登记。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319271&comType=0

 

五、公司名称:PTI国际贸易有限公司(地址:季宅一区109307室)

【填报内容】4.27交货,说好2个月内付款,到时间了就各种借口推脱,后面直接电话不接,微信不回。

【调查结果】2017.8.10派出所调查结果:多次联系调查表上的联系电话,均无人接听。后经实地走访调查季宅一区1093楼全部无307室。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为4555的号码是一男子接听,自称不是该公司人员并挂断电话。

 

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=318589&comType=0

 

六、公司名称:义乌哈玛娜什贸易(哈码纳什贸易商行)(地址:福田大厦111109室)

【填报内容】第一次合作这个公司,说好一个月付款,但到了时间没付,而且电话一直打不通。

【调查结果】2017.8.11派出所调查结果:1、工作人员多次上门核查,该公司均未开门,电话一直联系不上,座机无人接听,手机关机;2、联系该店面房东,其称该公司租期至20182月份,公司老板是老外,来租房子的是中国人,具体信息房东也不清楚。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方所有号码均无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=267144&comType=0

 

七、公司名称:亚都(地址:银海二区12302室)

【填报内容】货款时间到了,催客人转款一直说没有钱。一直拖到今天都八月十日了,还没有付款,原先的微信现在也拉黑我了。

【调查结果】2017.8.14派出所调查结果:1、我所工作人员多次上门调查,公司关门无人;2、多次联系尾号为5649的电话号码,电话一直关机;3、后来联系房东得知,该房间住着一个老外,房子是从201415月份开始每年都续租的,里面的人具体做什么房东也不清楚。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为5649的号码已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=318760&comType=0

 

八、公司名称:G.P国际贸易有限公司(地址:金福源C101013号)

【填报内容】说好15天付款,一拖再拖.812日还没付款。

【调查结果】2017.8.15派出所调查结果:经上门走访,该公司没有工作人员,该公司自称放假,这段时间没人。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为3344的号码已暂停服务,尾号为8040的号码为一外籍人员接听,语言无法沟通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=318917&comType=0

 

九、公司名称:尼阿姿公司(地址:金茂大厦2119室)

【填报内容】公司信誉不是很好。

【调查结果】2017.8.15派出所上门核查:公司关门,门口无悬挂公司名称的标识。电话联系称目前在广州出差要一个星期后回义乌。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为1351的号码有一女子接听,对方自称该公司员工,反映金茂大厦办公地址将于2017.9月到期关闭,公司已不存在。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=318906&comType=0

 

十、公司名称:希尔托德(地址:赵宅三街694402

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.8.15派出所调查结果:该地址是老外住着的,并不是希尔托德外贸公司。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为7772的号码,有一男外籍人员接听,自称业主的朋友,没有开公司。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=319047&comType=0

 

十一、公司名称:义乌市亚特兰大贸易公司(地址:兴中小区1818203

【填报内容】电话有一直关机,25天付款,现在都处于关机状态。

【调查结果】2017.8.18派出所再次上门核查:上午10点上门走访,203室房间无人,据房东了解该203租客为一名老外,该老外从3月份租房开始就一直没回来过,水电费也没交,只有一名尾号为8328的翻译会偶尔来一下,房东说他一直没有遇见过该人,房东也说经常会有客户找上门,联系不上该老外和他的翻译;2、外贸公司无人员上班,翻译经常换,老外一直在国外联系不上。2017.8.23经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方尾号为2524的号码已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=313267&comType=0

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

2017823



标签:浙江现代 A.B公司 达飞 KI国际贸易 PTI国际贸易 哈玛娜什 亚都 G.P国际贸易 尼阿姿 希尔托德 亚特兰大 【责任编辑:fcc】
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