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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第106期

2017.7.21-2017.8.5

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408


以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的7家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:义乌市塞珀罕贸易有限公司(地址:金茂大厦1802-1803室)

【填报内容】大量订货20天付款,查不到公司信息,请核查。

【调查结果】2017.7.31派出所调查结果:上门核查无人,电话联系无人接听。该地址租房期限为201761日至201861日。2017.8.8经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机号码已暂停服务。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=317588&comType=0

 

二、公司名称:义乌市飒睿贸易商行(原苏勒贸易)(地址:稠州北路104号二楼)

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.8.1派出所调查结果:上门核查无人,电话联系,对方自称不是该公司员工,联系房东称该公司已搬走。2017.8.8经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机号码显示外地号码且无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=262071&comType=0

 

三、公司名称:塔赋国际贸易有限公司(地址:商贸区五街九号201室)

【填报内容】货款拖欠,不接电话,我多次去公司也遇不到人,住址也搬离五爱。

【调查结果】2017.7.24派出所调查结果:上门核查无人,公司电话停机,联系地址房东无人接听。2017.8.8经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=306257&comType=0

 

四、公司名称:宁巴贸易(地址:银海二区461单元302室)

【填报内容】 说好一个星期付款的,现在2个月了还没付款。

【调查结果】2017.7.31派出所调查结果:1、我所工作人员多次上门调查,公司关门无人。2、电话联系尾号为4370的机主,电话一直无人接听。3、后来联系房东得知,该公司还开着,但已经好几天没看见该公司里的人了,并且有时候灯开着也没人开门,房子租期为2016915日至2017915日。2017.8.8经侦预警平台工作人员电话联系,接听者自称是该公司已离职的人员,问其公司老板联系方式,对方只是称老板(国籍:几内亚)在上海看病,联系方式未提供;问其公司有无其他人员,对方称无。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=317581&comType=0

 

五、公司名称:吖布杜贸易商行(地址:福田四区9306

【填报内容】货款到期已经过了大半年了,电话无人接,公司搬走了,人也找不到了,业主是AHMED HAITHAM MOHAMMED

【调查结果】2017.7.31派出所调查结果:1、我所工作人员多次上门调查,公司关门无人;2、电话联系尾号为9355的号码,电话停机无人接听;3、福田四区9幢共8个单元,除了1单元有306室外,其余单元都没有306室,但是1单元是公寓楼,现在正在装修中。2017.8.8经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机已停机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=317647&comType=0

 

六、公司名称:DK Trading Co.,LTD(地址:长春二街253单元401室)

【填报内容】下单时说好是45天付款,货送了之后,第三天电话就没有无法联系,万分着急。

【调查结果】2017.7.24派出所调查结果:经上门核查,该地址未发现该公司,后询问房东,房东称该公司已搬走,具体搬哪里去了不知道。2017.8.8经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=317119&comType=0

 

七、公司名称:奔飞进出口有限公司(地址:长春六街265号二楼)

【填报内容】客户订货是在QQ上面传的订单,货送去后到了付款时间,我们电话打去催款的时候他说还要等段时间付款。最近上面留的手机号停机了,电话打去也欠费停机了,发QQ也没有人回复。非常可疑

【调查结果】2017.7.17派出所调查结果:电话欠费停机,一直联系不上,并且发现长春六街没有265号。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司固定电话已欠费。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=316414&comType=0

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

201788



标签:塞珀罕 飒睿 塔赋 宁巴 吖布杜 DK Trading 奔飞 【责任编辑:fcc】
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