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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第105期

2017.7.6-2017.7.20

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408

 

 

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的7家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:迪拜贸易公司(地址:樊村181单元202

【填报内容】第一次合作,要求欠款2个月,金额特别大,所以不放心,麻烦经侦大队上门核实下。

【调查结果】2017.7.14派出所调查结果:1、我所工作人员上门核查,敲门无人,电话联系尾号为3335的小黑,其说是在宁夏老家,外国老板在广州出差,资料无法提供;2、房东租房合同上名字是Keibed,公司房租有效期2017320日至2018319日,房租已付。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机号码显示外地号码且无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=316475&comType=0

 

二、公司名称:义乌钮联公司(地址:工人北路689号外贸商务大厦216室)

【填报内容】公司人找不到了。

【调查结果】2017.7.19派出所调查结果:经上门核查,该地址并未找到该公司,电话一直联系不上。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机号码无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=316747&comType=0

 

三、公司名称:义乌市捷诺进出口有限公司(地址:梅湖新村101201室)

【填报内容】公司资料不详。

【调查结果】2017.7.20派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,该公司关门无人;2、电话联系尾号为4222的号码,该电话关机,无法联系;3、询问房东,房东说该公司4月以后就没有来过人,房东电话也联系不到人;4、公司房租有效期20161130日至20171130日,房租已付。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=316805&comType=0

 

四、公司名称:西班牙东西南北(地址:兴中小区31112楼)

【填报内容】 竹制品10万长期不付款,公司地址也不肯告诉,现联系人也关机找不到。

【调查结果】2017.7.14派出所调查结果:经上门核查该公司得知,该公司已搬离此地址,无法联系到该公司人员,该地址现已是一家足浴店。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=237106&comType=0

 

五、公司名称:赛瑞斯国际贸易有限公司(地址:城市风景121214室)

【填报内容】公司无人上班,电话也无人接听。

【调查结果】2017.7.13派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查,公司关门无人;2、城市风景121214室,从窗户看里面,地板上都是灰尘;3、电话联系号码尾号为2539的公司负责人,对方说会来填写的,一直未登记公司资料;4、公司房租有效期2015315日至2018314日,房租支付情况一年一次付清。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系该公司负责人,对方手机无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=315982&comType=0

 

六、公司名称:银信进出口有限公司(地址:南下朱A281单元2楼)

【填报内容】一下子下很多单,说老板自己在国外卖鞋的。

【调查结果】2017.6.27派出所调查结果:1、电话联系尾号为3622的号码,该人员已从这家公司离职;2、我所队员于今日上午上门调查,公司里只有两个女员工,老板是青田人,并没有看到老板本人;该公司员工以“公司资料都被锁在保险柜里,老板现在国外”为由,一直未登记公司资料;4、公司房租有效期2017115日至2018115日,房租已付。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系该公司,对方手机号码显示外地,自称已离职,公司情况不详,公司老板联系号码不知。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314632&comType=0

 

七、公司名称:宝利龙公司(地址:福田商务公寓505室)

【填报内容】4月份,翻译带三个印度老外过来订货,约定好半个月付款的,到时间了说客人没有打款过来,以各种理由不付款。

【调查结果】2017.7.18派出所调查结果:上门核查无人,电话联系无人接听。2017.7.25经侦预警平台工作人员电话联系,对方公司所有电话都无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=316732&comType=0

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

2017726

标签:迪拜 钮联 捷诺 东西南北 赛瑞斯 银信 宝利龙 【责任编辑:fcc】
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