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近期无法核查的外贸公司情况的通报---第104期

2017.6.21-2017.7.5

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系,电话:0579-85221408

 

 

以下是各派出所、经侦大队预警平台在近期的调查过程中,资料无法采集的15家外贸公司有关情况。具体内容如下:

 

一、公司名称:伊斯坦布尔贸易有限公司(地址:五爱42单元)

【填报内容】公司没有注册,第一次合作,15天付款,仓库临时通知,下单数量较大。

【调查结果】2017.6.14派出所调查结果:1、我所工作人员上门调查该公司,五爱42单元并没有这家外贸公司;2、联系136开头电话,翻译手机关机;3、联系房东得知,原五爱42单元201室有公司开着,现已租给三个外国人居住了。2017.6.28经侦大队预警平台工作人员:上门调查,公司无人,电话无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=313625&comType=0

 

二、公司名称:巴基斯坦哈密德汗企业公司(地址:福田一区196单元301室)

【填报内容】客户名H.K ,巴基斯坦人,去年年末我我这里定了2个柜的货物,下单的时候是说好2个月准时付款,但总是在找各种理由拖到现在一直都不付款,这个巴基斯坦老外极其狡猾,对中国多个城市都很熟悉,会讲中文。

【调查结果】2017.6.21派出所调查结果:经上门核查,关门,电话联系房东,房东称今年都没有见到过301的人,表格上登记的联系人则说我们打错电话了。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号4002手机号码显示外地号码且已停机。

【相关链接http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314419&comType=0

 

三、公司名称:DYMO/阿米它(地址:福田大厦A1602室)

【填报内容】公司人找不到了。

【调查结果】2017.6.22派出所调查结果:经上门核查,关门,打了多次电话也联系不上。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话无法接通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314209&comType=0

 

四、公司名称:义乌彦翔进出口有限公司(地址:下付小区181单元302室(已搬离))

【填报内容】第一次做,欠款时间太长,想了解下公司情况。

【调查结果】2017.6.23派出所调查结果:1、工作人员去下付小区181单元302室调查,现住人员叫张某,自称从事淘宝生意,卖袋子的,张某说自己租了这房子后就有很多人上门询问情况的;2、房东说义乌彦翔进出口有限公司,已经搬走了,不知去向;3、联系经营户提供的尾号5151的采购人员电话,对方称与这家公司没有任何的关系;4、公司房租有效期20161010日至2017109日,房租已付。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系尾号5152的采购人员,让其登记相关资料,但一直未前来登记。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314494&comType=0

 

五、公司名称:义乌市赛腾进出口地址(现:福田四区219单元501室(曾:财富大厦A712室)

【填报内容】 帮忙查一下该公司信誉怎么样。

【调查结果】2017-6-22派出所调查结果:经上门核查,门没开,电话停机,联系房东之后,房东说该房间是有一家公司,但是他不知道是什么公司。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号7388手机号码一直处于关机状态。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=278167&comType=0

 

六、公司名称:义乌美聚有限公司(地址:福田大厦A1103

【填报内容】公司情况不详。

【调查结果】2017.6.22派出所调查结果:经上门核查,发现门没开,电话一直打不通。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方尾号8588手机号码无人接听。2017.6月,该公司老板蒋柏文因合同诈骗罪,已被义乌市公安局经侦大队刑拘。

【相关链接http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314452&comType=0

 

七、公司名称:海峰国际贸易有限公司(地址:福田三区152201室)

【填报内容】已经交货换单,公司电话欠费,里面也没人。

【调查结果】2017.6.22派出所调查结果:电话暂停服务,经上门核查,该房间确实是一家外贸公司,不过并不是海峰这家,后询问该公司工作人员,他们说与海峰国际贸易公司没有关系,询问房东,房东说海峰国际贸易公司早就搬走了,现在这家是刚搬进来的。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话、手机号都已打不通。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314634&comType=0

 

八、公司名称:L.B.T LOOBA TRADING (卢巴/DK国际贸易)(地址:金茂大厦1201(曾:福田118403)

【填报内容】17年新开公司,下单很随意,这一片大半店面下单,请查。

【调查结果】2017.6.23派出所调查结果:上门核查无人,电话联系0579-85663126固定电话无人接。联系尾号0173号码称是翻译,和老外合作过一次,不清楚公司情况。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话无人接听,尾号0173号码自称不是公司员工。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314926&comType=0

 

九、公司名称:万瓦贸易(地址:汇金大厦B313室)

【填报内容】公司去了三次都关门,留着的手机一直打不通。

【调查结果】2017.6.23出所调查结果:电话联系不上,经上门核查,公司没开门,隔壁邻居也说好久没看见他们了,还说这些天一直有人找上门去。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方手机已关机。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314684&comType=0

 

十、公司名称:义乌市隆纳戈进出口有限公司(地址:江南四区996单元201室)

【填报内容】部分货款拖欠至今(两个月以上),公司地址伪造。

【调查结果】2017.6.27派出所调查结果:10579-85273662此固定号码是空号;2、江南四区996单元这幢房子被法院查封了,现已判给别人;3、多次上门走访,大门紧闭上不去。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方固定电话已空号。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=260737&comType=0

 

十一、公司名称:TK贸易(地址:赵宅三街653楼)

【填报内容】找不到人。

【调查结果】2017.6.29派出所调查结果:上门核查无人,据房东称房子已经到期,其他情况不详。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系经营户提供的尾号4445采购人员电话,一外商接听,对方否认是TK贸易。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314817&comType=0

 

十二、公司名称:丝碧德蓝贸易公司(地址:银海路226号三楼301-302

【填报内容】今天到了约定的付款时间了,客户电话关机。

【调查结果】2017.6.27派出所调查结果:公司座机停机,手机也联系不上,经上门核查,该地方大门紧闭,打电话问房东,房东也不清楚该公司情况。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方所有电话都无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314893&comType=0

 

十三、公司名称:义乌妃多国际贸易有限公司(地址:五爱新村B42201室)

【填报内容】拖欠货款,人找不到。

【调查结果】201775日派出所调查结果:工作人员上门调查,没有义乌妃多国际贸易有限公司这家外贸公司,电话联系136开头号码,手机关机。上门去看,在门口敲了有半个多小时,无人开门,也碰到过房东,房东也说有2-3个月没有看到外国人了。公司房租有效期2017317日至2018316日,房租已付。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系,对方称外商回国了,具体回国时间未说明,公司资料未登记。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314228&comType=0

 

十四、公司名称:银信进出口有限公司(地址:南下朱A281单元2楼)

【填报内容】一下子下很多单,说老板自己在国外卖鞋的。

【调查结果】2017.6.26派出所调查结果:工作人员上门调查该公司,公司关门无人;电话联系后得知公司老板在外地出差,要明天才回义乌。目前无法采集相关信息,明天再上门重新调查。公司房租有效期2017115日至2018115日,房租已付。2017.6.28经侦预警平台工作人员上门调查,公司无人,电话无人接听。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314632&comType=0

 

十五、公司名称:吉诺集团吉诺(义乌)进出口(地址:江东中路181号铂金大厦2单元1601

【填报内容】 未履行合同约定、拖欠货款,现人找不到了。

【调查结果】2017.6.21派出所调查结果:1、工作人员上门调查,联系公司老板,两个手机号码都无人接听;2、经了解,公司老板因欠外人15万左右货款,将江东中路181号铂金大厦2单元16层抵押给对方做办公用。该房子今年9月份就要到期了,租房的宗老板说可能会继续租下去,做饰品生意;3、据宗老板所说,吉诺集团公司欠款过多,已搬走,去向不明;4、公司房租有效期2016925日至2017924日,房租半年付一次。2017.7.10经侦预警平台工作人员电话联系吉诺公司,对方尾号5936手机号码显示外地号码且已关机、尾号1133手机号码自称该公司前员工,2017以后已离职,据其反映:公司老板联系不上、福建总公司还在开的。

【相关链接】http://www.ywjzdd.com/tianbao/companyCredit.html?id=314399&comType=0

 

 

 

 

警方提醒:

    首先,望广大经营户经商过程中,注意防范贸易风险,及时通过预警平台交流共享信息;对于不放心的外贸公司,请在交货之前,准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

    其次,在交易规定期限,拿不到货款,请及时携带相关单据,法院起诉维权。

    最后,希望各外贸公司的相关负责人,看到以上信息后,可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记:

1、法人(业主、老板)的护照、有效签证原件及复印件;

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话;

3、公司营业执照原件、复印件;

4、公司房屋租赁合同原件、复印件;

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队

2017710

标签:伊斯坦布尔 巴基斯坦哈密德汗 【责任编辑:fcc】
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