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关于“Shehbaaz mohamed salim(义乌洛涯尔公司)”的调查通报
    2017年5月份,有市场经营户填报了一家位于义乌稠州路110号202室“Shehbaaz mohamed salim(义乌洛涯尔公司)”的交易情况。
    接到填报后,辖区派出所、经侦大队预警平台多次上门核查,发现该公司存在以下问题:

    1、公司于2017年5月份新开,一直未注册,但该公司业主向公司翻译和市场经营户宣称营业执照马上就办下来了。
    2、公司业主KHIPSAREWALA SHEHBAAZ MOHAMED SALIM,国籍印度,于2017年4月21日首次入境,该业主第一次来义乌;
    3、公司地址“稠州路110号202室”是一很小的单间,办公设备简陋,仅一台旧电脑和一张办公桌,办公和住房一体,另外租房期限为2017.4.26-2017.10.25,目前仅支付了3个月的房租;
    4、公司除业主外,无正式员工,仅有一名临时翻译,该翻译后因公司业主采购货物时不支付订金等行为,“感觉公司不靠谱”,目前已离职,另外该翻译称公司业主还拖欠部分工资未支付;
    5、该公司已向市场经营户下了30万元左右的订单,未支付订金,公司业主采购时只要求欠账订货,不关心货物价格,并且存在同类产品不同家店面采购的情况,付款时间为交货后30天-45天;
    6、根据该公司提供的货代公司,经核实,与其并没有业务往来;

辖区派出所、经侦大队预警平台调查经过:
    2017年5月22日派出所调查结果:上门核查无人,公司业主电话关机;5月23日派出所工作人员再次上门核查,公司无人;联系房东后,房东称对方签完合同后未见过当事人,电话一直关机。
    2017年5月24日,派出所工作人员在市场经营户的协助下,找到公司业主,并登记了公司基本情况。
    2017年7月4日,经侦预警平台工作人员上门核查,发现公司无人,公司业主电话关机,电话联系公司翻译了解了相关情况;核查后发现该公司业主已于2017年5月30日出境失联。

标签:Shehbaaz mohamed salim 洛涯尔 印度 【责任编辑:fcc】
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