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预警平台2016市场外贸年报

一、总体情况概述

1、外商合同诈骗及拖欠货款逃匿案事件情况。

经统计,2016年我市市场外贸领域共发生外商合同诈骗及拖欠货款逃匿案事件44起,涉及金额8944万元,涉及市场经营户1478家。较2015年,分别下降12%6.45%24.59%。其中:

拖欠货款逃匿事件22起,占比50%,涉及金额共计3656万元,涉及市场经营户850家。较2015年,分别同比下降31.25%32.11%30.67%

受理外贸领域涉外合同诈骗案件22起,占比50%,涉及金额共计5288万元,涉及市场经营户628家。较2015年,分别同比上升22.22%26.63%和下降19.38%

2、预警平台打防处置情况。

2016年,预警平台共采集可疑市场采购信息2280条,核查外贸公司2298家,发布各类预警信息1170篇,防范宣传277篇,以案说法290篇,成功预防处置了包括拉热进出口公司、阿岚贸易商行、武汉鑫胜易丰贸易有限公司、STARWAY国际贸易等21起特大市场合同诈骗逃匿案事件,较2015年,同比增长33.33%,直接为市场经营户挽回损失5064万元,且由于提前预警防范,直接避免损失5492万元,取得了良好的社会效果和社会公众的一致好评。

二、原因分析

除了当前国际政治经济震荡不断、市场竞争激烈、市场诚信体系还不完善外,还存在下列原因:

1、市场经营户方面。

1)市场经营户的防范意识不足。主要表现为两种类型,一是“只顾埋头苦干,不管险象环生”的盲干型,二是“心存侥幸,冒险一搏”的赌徒型。这两种类型,在我市的市场经营户中不在少数,从2016年外商合同诈骗及拖欠货款逃匿44起案事件统计中发现,共有10起案件,预警平台未收到市场经营户的任何填报信息或案发后才收到的经营户填报信息,占总案事件数的22.73%,而市场经营户的防范意识不足给犯罪分子提供了可趁之机。

2)受害经营户市场分布明显。根据来报案登记的经营户市场位置统计分析:在2016年外贸公司逃匿案事件中,受当前外贸形势趋缓,竞争激烈等因素影响,受害市场经营户主要集中在二区、一区和专业街,具体情况如下:

店面位置

受害经营户数量(家)

占比

国际商贸城一区

330

22.33%

国际商贸城二区

361

24.42%

国际商贸城三区

229

15.49%

国际商贸城四区

191

12.92%

篁园市场

64

4.33%

其他专业街

303

20.50%

合计

1478

100%

3)高风险产品类别情况。根据来报案登记的经营户被骗货物统计分析,主要集中在服装、日用百货、文体用品等产品类别,具体情况如下:

产品类别

受害经营户数量(家)

占比

服装

300

20.29%

日用百货

262

17.75%

文体用品

236

15.94%

饰品

214

14.49%

五金家电

150

10.14%

皮具箱包

139

9.42%

玩具

96

6.52%

其他

80

5.43%

合计

1478

100%

2、案事件嫌疑人方面。

1)风险国家高度集中。经统计,从2009年至今,外贸公司逃匿案事件嫌疑人的国籍主要集中在印度、埃及等高风险国家。而从2016年看,印度、埃及两个国家的外商依然是合同诈骗、失信拖欠货款的重点高危群体,两个国家的外商欠款失联人数占了总数52.27%,具体情况如下:

涉及国籍

数量(起)

占比

涉及金额

(万元)

涉及经营户数量

(家)

印度

14

31.82%

2440

414

埃及

9

20.45%

1624

370

中国

7

15.91%

1550

175

伊朗

5

11.36%

1230

286

也门

2

4.55%

780

90

苏丹

1

2.27%

150

20

约旦

1

2.27%

500

11

伊拉克

1

2.27%

90

40

孟加拉国

1

2.27%

200

20

毛利坦尼亚

1

2.27%

300

30

肯尼亚

1

2.27%

30

10

哥伦比亚

1

2.27%

50

12

合计

44

100%

8944

1478

2)国际形势、突发事件直接影响。每当境外国家发生政治经济形势异常或发生突发事件时,如20163月以来的埃及镑持续暴跌、201611月的印度“废钞令”,该国国籍为业主的外贸公司逃匿案事件出现激增态势。经统计,2016年印度、埃及两国外商合同诈骗、失信拖欠货款案事件为23起,较2015年的18起,同比上升27.78%,在整体合同诈骗、失信拖欠货款案事件下降的趋势下,呈逆势上扬态势。

3)风险判定要素变更。一是公司成立年限并非货款支付保证。经统计,在201644起的外贸公司合同诈骗、失信拖欠货款案事件中,成立不超过1年的新开公司有30家,而老公司有14家,占总数的31.82%二是注册与否并非信用好坏衡量标准。经统计,在201644起的外贸公司合同诈骗、失信拖欠货款案事件中,注册公司20家,占45.45%,并随着防控打击的深入,犯罪分子利用市场经营户对注册公司的信任进行合同诈骗的趋势正在明显加大,因此一个外贸公司是否注册并非是其信用衡量标准。

4)诈骗、逃匿手法不断更新。2012年以来,随着预警平台打防态势强化和经营户防范意识提升,诈骗逃匿手法以日趋隐蔽化和模糊化。目前在市场外贸领域,直接使用假身份或低价抛售手法诈骗的已经绝迹。而从今年统计的涉嫌逃匿、失联的外贸公司案事件来看,出现以下新型诈骗手法:

一是“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗利用订货价值小,经营户疏于防范的心理,采取订购小额货物取信经营户,最终骗取大量货物的犯罪目的。如:越洋贸易公司逃匿案事件,越洋贸易公司利用经营户小额麻痹的心理,采取小额合同,大量下单的交易手法实施诈骗;

二是“改头换面”诈骗手法。如ZM公司逃匿案事件,原是2015年涉嫌拖欠货款失联的某外贸公司印度籍客户SHAIK,在20163月,带着数名印度人“换壳”新开了ZM公司,准备通过在市场大量订货实施诈骗,后被预警平台识破而未得逞;

三是“境外遥控”诈骗手法。这种诈骗手法在目前高风险国家比较突出,公司真正业主在境外,遥控指挥公司员工在境内成立外贸公司(基本不注册,或注册时真正业主在境内,注册后出境远程指挥境内员工),进行赊账订货,提单到手后失联逃匿。如义乌市德捺贸易有限公司逃匿案事件,预警平台调查发现,该公司业主连最基本的外贸术语都不懂,而且订货品类、数量均需与境外核实后才能决定,后在预警平台持续跟进下,成功避免损失。

四是“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%定金,甚至50%货款获取经营户信任,而后在剩余货款到期前,取走所有提单,逃匿出境。如米兰贸易公司逃匿案事件中,两埃及籍外商自201512月至20163月份,先后向50余家经营户采购了570来万元的货物,并支付了200余万元,后于20164月底,在未支付到期370余万元货款的情况下,取走货柜所有订单、提单离境。

还有,就是最近出现KK贸易公司所采取的“高价值货物,空运快速出货”诈骗。该公司业主在预警平台长期持续跟进下,为实现其诈骗目的,企图将采购的100余万元高价值饰品产品通过空运手段,后被我经侦大队快速反应,成功全额追回赃物。

标签:外贸 【责任编辑:WJL】
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